Rusko - irski poslovni svet je začel preiskavo ruskega poslovneža

Ruski irski poslovni svet je začel obsežno preiskavo domnevnih nezakonitih dejavnosti ruskega poslovneža Sergeja Govyadina in njegovega tesnega sodelavca Ildarja Samieva.

Svet, ki združuje podjetja, ki delajo v Združenem kraljestvu, EU in Rusiji, je HSBC in številnim drugim finančnim institucijam v Združenem kraljestvu poslal pismo, v katerem zahteva informacije, ki bi jih banke imele o g. Sergeju Govyadinu. Trdi, da sta bila on in gospod Samiyev očitno vpletena v pranje denarja in druge nezakonite namene prek britanskega pravnega sistema in britanskih uradov HSBC. Svet prosi za preiskavo morebitnih dejanj goljufije gospoda Govyadina in Samieva. Ti podatki so bili poslani tudi ameriški davčni upravi za proučitev in morebitne povratne informacije zaradi kriminalnega ozadja. Obstajajo znaki, da oba uporabljata ameriške monetarne mehanizme za svoje nezakonite dejavnosti. Celotne kopije teh pisem lahko preberete ob vznožju tega članka, medtem ko so številni pravni dokumenti v lasti EU Reporterja.

Zgodba o Sergeju Govyadinu ima veliko skupnega z drugimi zloglasnimi "novimi bogastvi" iz vzhodne Evrope, ki imajo globok kriminalni portfelj.

V ruskih medijih naj bi bil Sergey Govyadin, vidno uspešen nepremičninski poslovnež in razvijalec, vpleten v številne kazenske primere, povezane z goljufijami in drugimi kaznivimi dejanji pri prodaji elitnih nepremičnin in stanovanj v luksuznih okrožjih v Moskvi. Časopisi v Rusiji gospoda Govyadina imenujejo "vplivni vpliv v senci", ki trdi, da so koruptivne povezave s številnimi policijskimi organi.

Skupaj z Ildarjem Samijevim je bil gospod Govyadin že dolgo v ruski kriminalni kroniki predstavljen kot škandalozna oseba, ki jo najdemo predvsem v goljufivih poslih z zasebno lastnino in luksuznimi stanovanji v čudovitih okrožjih v Moskvi in ​​njenih predmestjih. Leta 2015 je Govyadina tabloidni tisk "okronal" za "uspešnega milijonarja". Takrat je bil poročen z lepotnim tekmovanjem - Miss Rusije. Njegovo ime pa ostaja na seznamih prevarantov in pokvarjenih uradnikov, ki jih občasno objavljajo mediji.

Po njihovem mnenju Govyadin in Samiev očalita druge ljudi, ki so njuni partnerji, da bi upravičila svoje domnevno nezakonite transakcije. V Moskvi že dolgo poteka odmevno sojenje v primeru razvijalca Alberta Khudoyana, ki sta ga Govyadin in Samiev obtožila goljufije in prevare. Posledično je bil poslovnež aretiran. Njegov primer je postal še bolj znan zaradi kršitev s strani preiskave. Nekateri koruptivni uslužbenci organov pregona so po poročanju medijev poskušali izkoristiti njegovo aretacijo.

Ruski poslovni varuh človekovih pravic Boris Titov je že zagovarjal Khudoyan. Vendar se postopek proti njemu nadaljuje. Khudoyan trpi za srčnimi boleznimi.

oglas

Domnevne nezakonite dejavnosti Govjadina in Samijeva imajo dolgo zgodovino.

Na primer, Govyadin naj bi skupaj z Ildarjem Samievim sodeloval pri umiku sredstev iz ruske banke Svyaz. Domnevno naj bi bil vpleten v prevare s stanovanji v elitnem stanovanjskem kompleksu Knightsbridge v moskovskem okrožju Khamovniki, pa tudi v številne druge zgodbe.

Tako je na primer podjetje Optima Property Management LLC v lasti Govyadina leta 2014 najelo 95 milijonov dolarjev posojila pri državni banki Svyaz in s temi sredstvi kupilo 22 stanovanj v elitnem stanovanjskem kompleksu Knightsbridge v gradnji v Khamovnikih. To družbo sta prek verige podjetij nadzorovala Sergej Govyadin in Ildar Samiev, in sicer rusko LLC "Eurofinance" in angleško podjetje Mansfiled Executive Limited (od 25 do 50 odstotkov družbe Mansfiled Executive Limited pripada Govyadinu, v skladu z bazo podatkov Endole) . Hkrati je bila cena stanovanj v okviru posla povišana, kar je dejansko omogočilo, da je iz državne banke dejansko dvignilo več kot milijardo rubljev.

Stanovanjski kompleks je bil zgrajen leta 2016. Verjetno zaradi izjemno visoke cene odkupljena stanovanja ostajajo v bilanci stanja v upravljanju nepremičnin Optima, saj jih je nemogoče prodati po tako visoki ceni. Optima Properties dolga banki še ni vrnila, leta 2018 pa je banka Svyaz vložila tožbo za izterjavo 95 milijonov dolarjev od upravljanja premoženja Optime, vendar ni uspela. Posledično je trpela država, ki je lastnica banke Svyaz, ko je sanacijo zaključila leta 2011. Dolžnik ima v bilanci stanja stanovanja, ki verjetno ne bodo stala več kot 50 odstotkov zneska dolga, in več kot 1 milijarde rubljev, poravnanih na računih razvijalca Knightsbridge, ki ga nadzoruje Govyadin.

Očitno je, da bo prošnja ruskega irskega podjetja Clouncil priložnost za podrobnejšo in podrobnejšo pozornost nezakonitim dejavnostim podjetja Govyadin & Co. Britanske in ameriške finančne institucije bodo, upajmo, odgovorne za te mednarodne špekulante.

Izvorne informacije

Pismo HSBC

 

 

Davčno pismo ZDA

 

Delite ta članek: