Javni uslužbenci #EquatorialGuinea potrjujejo plačilih Vladimir Kokorev izvira iz zakonite poslovne prakse

Vladimir Kokorev v invalidskem vozičku, poleg svojega odvetnika Leonarda Paula Atencija, pred panamskim sodnikom, zadolženim za njegovo izročitev Španiji, v 2015

Račun družbe Kalunga za gvinejsko ministrstvo za obrambo urada generalnega tožilca Ekvatorialne Gvineje je potrdil, da je gvinejska vlada uradno plačala Vladimirju Kokorevu, rusko-judovskemu podjetniku s prebivališčem v Las Palmasu (Španija), ki izvira iz pogodb o gradnji in tehnično vzdrževanje številnih vozil za pomorski in kopenski promet med leti 1999 in 2003, piše Jose S. Mujica.

To je prva izjava gvinejske vlade o tej zadevi, ki je bila podana na zahtevo odvetnikov Vladimirja Kokoreva, njegove žene Julije in njihovega sina Igorja (člana španske odvetniške zbornice). Vsi trije člani družine so bili v priporu sodnice Ane Isabel de Vega Serrano sedem mesecev v priporu v Las Palmasu, za zdaj pa brez uradnih obtožb ali možnosti varščine v zadevi, ki je od 2013 razglašena za skrivno. .

Predlog, ki ga je v začetku marca vložil odvetnik José Choclán, vsebuje kopije uradnih plačilnih nalogov in prejemkov, ki jih je finančna blagajna Ekvatorialne Gvineje poslala družbi Kalunga, na račune banke Banco Santader v Franchy Roca v Las Palmasu.

Generalno državno tožilstvo v Malabu je februarja 12 2016 izjavilo: "Republika Ekvatorialna Gvineja je ohranila trgovinske odnose s Kalungo za dobavo določene prevozne opreme, kot je prodaja transportnih plovil in druge opreme."

Javni urad afriške države potrjuje tudi, da je "vsa plačila opravila država" za "upravljanje in prodajo različnih izdelkov in storitev, povezanih s pomorskim in kopenskim prevozom". Skupni znesek računov Kalunge gvinejski vladi je več kot 20 milijonov EUR.

Oprostitev previdnostnih ukrepov

Obramba Vladimirja Kokoreva je od sodnika zahtevala, naj opusti previdnostne ukrepe, začasni zapor in zavrže zadevo zaradi pomanjkanja "kakršne koli kriminalne dejavnosti".

Primer se je začel v 2008, z listino, ki jo je vložila španska nevladna organizacija Asociacion ProDerechos Humanos, ki jo je subvencionirala fundacija George Soros, Odprta družba, predstavljena pred madridskim Audencia Nacionalom v zvezi z možnimi obtožbami korupcije in pranja denarja, povezanih z Ekvatorialno Gvinejo.

Sodnik Baltazar Garzón ni hotel priznati zadeve in ga je poslal v Las Palmas, saj je bilo to mesto, kjer so bila nakazila iz zdaj že izumrlih bank Riggsov prejeta na račune Banca Santanderja.

Finančne operacije, ki jih sestavljajo plačila Petroleos de Gvineje podjetju Kalunga za storitve, opravljene gvinejski vladi, so se pojavile v 2003 zahvaljujoč preiskavi, ki jo je izvedla podkomisija ameriškega senata v zvezi s terorističnimi napadi 11 septembra 2001.

V 2005 je protikorupcijski tožilec v Las Palmasu Luis del Río Montesdeoca intervjuval Vladimirja Kokoreva na zahtevo oddelka za skladnost Banco de España (SEPBLANC). Podjetnik je zanikal kakršno koli kršitev in primer naj bi bil opuščen.

José Choclán v svojem spisu navaja, da so operacije med Kalungo in upravo Malabo "neškodljive", zato jih ni mogoče opredeliti kot pranje denarja.

Odvetnik še pojasnjuje, da je ameriška senatska komisija napačno zatrdila, da je Kalunga gvinejsko podjetje, medtem ko je "v resnici šlo za panamsko podjetje" in da "niti gospod Obiang niti njegovi družinski člani niso imeli nobenega deleža, niti neposredno ali posredno v delnicah Kalunga. "

"Napačno usmerjen sum"

Med preiskavo Kalunge je pododbor ameriškega senata od Banca Santanderja zahteval, da mu posreduje imena lastnikov podjetja, vendar je španski subjekt zavrnil kakršne koli podatke, pri čemer je zatrjeval tajnost v primeru bančnega poslovanja. "To pomanjkanje sodelovanja od Santanderja je spodbudilo sum, da je podjetje morda pripadalo Obiangu," navaja José Choclán. "Če bi bili podatki posredovani na zahtevo, tega postopka preprosto ne bi začeli."

Obramba nadalje trdi, da ni "dokazov o kaznivem dejanju" in je le "potrditev premestitev v Kalungo, pomorsko podjetje, ki deluje v Afriki".

Ni še treba ugotoviti, kako se bo na predlog odzvala sodnica Ana Isabel de Vega Serrano. V svoji prošnji za izročitev panamskim oblastem (Kokorev je bil izpuščen Kanarskim otokom iz Paname v 2015) sodnica poudarja, da so bili družinski člani "poslovodje ali uslužbenci več podjetij, ki so jih uporabljali kot dimni zaslon za distribucijo denarja, ki prihaja z računa Petroleo" Ekvatorialne Gvineje v banki Riggs, "in družino obtožuje, da je ustvarila" mrežo podjetij "za nakup nepremičnin v Španiji.

Choclán se ne strinja z zgoraj navedeno izjavo, na podlagi dejstva, da so bile nepremičnine v Španiji v lasti izključno članov družine Kokorev in pridobljene iz izkupička popolnoma zakonitih dejavnosti. Nadalje trdi, da pranja denarja ni mogoče očitati brez kaznivega dejanja, ki bi bilo v tem primeru zloraba javnih sredstev, in le, če bi bil namen domnevnih dejanj „ubežati domnevno zlorabljena sredstva“.

Dodaja: "Žrtva takšnih zlorab bi bila Republika Ekvatorialna Gvineja, ki - kolikor vemo - na Sodišču ni prejela nobene ponudbe za tožbo. Poleg tega je sodnik zanikal osebnost vlade Ekvatorialne Gvineje v zadevi v zadevi 2009. "

Delite ta članek: