Končni lastniki podjetij bi morali biti navedeni v centralnih registrih v državah EU, dostopni ljudem z upravičenim interesom, na primer preiskovalnim ...
Nekdanja evropska poslanka Nikki Sinclaire je bila obtožena pranja denarja in kršitev javnih funkcij. Sinclaire, 45, ki je zastopal West Midlands za UKIP, nato kot ...
Leo Cendrowicz, Batumi, Gruzija Evropske ambicije Gruzije ni vplivala na nenehno krizo v Ukrajini, je dejal gruzijski premier Irakli Garibašvili (na sliki), ...
Mario Draghi, predsednik Evropske centralne banke, bo ta teden nastopil pred odborom za ekonomske zadeve, medtem ko bo odbor za zunanje zadeve razpravljal ...
Končni lastniki podjetij in skladov bi morali biti navedeni v javnih registrih držav EU v skladu s posodobljenim osnutkom pravil o pranju denarja, ki ga je odobril ...
Po podatkih OZN je pranje denarja leta 2.7 predstavljalo 1.6% svetovnega BDP (2009 bilijona USD). Nove tehnologije so storilcem še olajšale ...
O ukrepih za boj proti pranju denarja in večjo preglednost skladov denarnega trga bodo ta teden glasovali odbori Evropskega parlamenta. Poslanci so postavljeni tudi ...