Svet je danes (5. decembra) sprejel sklepe o strateških prednostnih nalogah glede pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. Zaključki so neposredni ...
Detektivi Scotland Yarda pripravljajo preiskavo ruskega oligarha s sedežem v Londonu zaradi domnevnih povezav s pranjem denarja.
Evropski poslanci so prejšnji teden izrazili zaskrbljenost, da so države članice zatajile načrt Komisije, da nove države uvrsti na črni seznam EU za pranje denarja. Resolucijo je sprejel ...
Evropska komisija je sprejela mnenje, ki zahteva, da malteški nadzornik za pranje denarja (enota za finančno obveščevalno analizo) še naprej sprejema dodatne ukrepe za popolno spoštovanje ...
Seznam tretjih držav, za katere je Komisija ocenila, da imajo strateške pomanjkljivosti pri pranju denarja in boju proti financiranju terorističnih režimov, so: Afganistan, Bosna ...
Trenutni režim EU proti pranju denarja ne preprečuje, da bi pokvarjeni denar tekel skozi evropska finančna središča, v skladu z novim poročilom organizacije Transparency International EU ....
Člani preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta za pranje denarja, izogibanje davkom in davčne utaje (PANA) so danes na Malti že drugi od štirih ...