"Kraja stoletja" v #Moldova: Milijarda so ukradli #Filat in #Platon

| Februar 6, 2019

Verjetno v Evropi ni ljudi, ki ne bi slišali za tatvino stoletja v Moldaviji. Iz bančnega sistema te majhne postsovjetske države, ki je boleče doživela izbiro med Zahodom in Vzhodom, je bilo ukradenih skoraj milijardo ameriških dolarjev. Med žrtvami je bila sistemska banka Banca de economii, ki jo je država razglasila v stečaju.

Kdo je kriv?

Evropska družba je do zdaj imela močno mnenje glede organizatorjev in upravičencev te drzne kraje. Deloma je temeljila na ocenah moldavske opozicije, delno pa na ugotovitvah prvega poročila detektivske družbe Kroll, ki jo je Narodna banka Moldavije najela za iskanje ukradenega denarja. To stališče navaja, da je glavni krivec "kraje stoletja" Ilan Shor, mlad poslovnež in politik, ki je nadzoroval vse tri banke, ki so sodelovale v shemi za dvig denarja.

Zdi se, da je vse preprosto! On je nadzoroval banko, umaknil denar in jih skril, zdaj pa se ukvarja s politiko, gradi pravo evropsko mesto iz uničenega pokrajinskega središča, se ukvarja z dobrodelnostjo, pomaga starejšim in otrokom ter se pripravlja na volitve za imuniteto. Toda ta osnovna logika na neki točki ne uspe. Vsaka razumna oseba ima pravico, da si postavi vprašanje: ukradel je denar, umaknil, a zakaj je ostal? Zakaj ni pobegnil, ni odšel, ni skrival pred pravičnostjo? Z izraelskim državljanstvom in milijardo dolarjev bi se lahko Ilan Shor povsem ustalil kjerkoli na svetu. Vključno z Evropo, za katero je znano, da je zelo zvest zelo bogatim ljudem.

Lahko je zapustil Moldavijo z lastnim letalom, ki ga je imel pred krajo banke. Ali preko Transnistrije, ki jo Chisinau nekontrolira. Kljub temu je ostal v Moldaviji, kjer so ga opozicijski politiki in publikacije vsakodnevno ovirali, kjer je bil prisiljen na sodna zasedanja, da bi premagal javno mnenje, ki mu je nasprotovalo. Shor sam izjavlja, da ne zapušča Moldavije, ker ljubi državo, ker ni kriv in namerava dokazati svojo nedolžnost. Tudi če zavrnemo patriotizem kot iracionalen motiv, si Shorjeve izjave o lastni nedolžnosti, čeprav se zdi, da so nekomu cinične in drzne, zaslužijo pozornost. Iz preprostega razloga je še ena razlaga, zakaj se Shor danes ne sonči na nobenem otoku v Indijskem oceanu, ampak popravlja ceste in gradi sisteme razsvetljave v majhnem moldavskem mestu Orhei.

V Moldaviji, s svojo zapleteno zgodovino, zapleteno sedanjostjo in negotovo prihodnostjo, veliko ni ravno to, kar se zdi na prvi pogled.

"Idealni osumljenec"

Milijonar, uspešen podjetnik, mlad, srečno poročen z rusko pop divo, uspešnim županom Orheia, vodjem stranke s parlamentarno oceno, poleg vseh teh - Židov po narodnosti - Ilan Shor je »idealni osumljenec« . Tudi preveč idealen. V številnih obtožbah, ki so bile naslovljene na Shor za krajo milijarde, ki so jo oblikovale moldavske "proevropske" stranke, ki so jih vodile Maia Sandu in Andrei Nastase, je težko videti mejo med političnim bojem in odkrito ksenofobijo.

Medtem pa v tej grožnji obtožb manjka nekaj pomembnih točk. Na primer, tak: Ilan Shor se je prostovoljno predal oblastem in njegovo pričanje je omogočilo razkritje obsežne korupcije v moldavski vladi. In res: samo zainteresirano sodelovanje visokih vladnih uradnikov je mogoče razložiti z dejstvom, da so bili milijoni dolarjev umaknjeni iz bank pred Narodno banko Moldavije v neznani smeri, in nihče se ni premaknil, nobeden od njih ni zvok alarma.

Prenos državne banke Banca de Economii v roke zasebnih vlagateljev je bila pobuda vlade. V dveh desetletjih kraje je bila banka opustošena, saj je dolgo prestala točko brez vrnitve. Ilan Shor trdi, da ga je takratni predsednik vlade, Vlad Filat, prisilil, da vlaga v "mrtvo" banko, pri čemer je s taktiko palice in korenja - grozi s poslovnim preganjanjem in obenem obetal, da jo bo bistveno razširil z upravljanjem drugih državnih sredstev . In to se zlahka verjame, glede na posebne odnose, ki se razvijajo med vlado in podjetji v tako majhnih post-sovjetskih državah, kot je Republika Moldavija. Vse se je končalo, kot je bilo načrtovano: denar je bil umaknjen iz banke, ki se je v tranzitu preko Shorjevih podjetij preselil na račune podjetij blizu Filata in njegovega poslovnega partnerja, škandaloznega poslovneža, neposrednega udeleženca v mednarodni shemi pranja denarja Landromat, Platon . Moldavska družba, pravičnost in zahodno javno mnenje so v Ilanu Shorju prejeli »idealno osumljenca«.

Tišina milijarde dolarjev

Zakaj tisti predstavniki proevropske opozicije in pripadnikov tiska tiho o tem, ki vsak dan, tako v Moldaviji kot v Evropi, postavljajo temo ukradene milijarde? Vse je zelo preprosto. Vodja stranke PAS, Maia Sandu, je bila članica vladne in strankarske ekipe Filata, ki danes prestane kazen. Kot članica vlade je glasovala za dodelitev več milijard lejev iz rezervnega sklada Narodne banke za »odrešitev« oropanih bank. Njena agresivnost proti Shorju je bolj verjetno pojasnjena z njeno željo, da bi se odrekla odgovornosti, namesto da bi dobila resnico.

Vodja druge opozicijske stranke, "DA" Patform, Andrei Nastase, je bil osebni odvetnik za dva moldavska podjetnika Victorja in Viorel Topa, ki se danes skrivata pred moldavsko pravosodje v Nemčiji. Viorel Topa, na prelomu 1990 in 2000, je bil član upravnega odbora Banca de Economii, ko so bila sredstva aktivno umaknjena pod krinko posojil, ki se nikoli niso vrnila v banko. Eden od teh posojil, Victor Topa, je poskušal uporabiti za privatizacijo letalske družbe Air-Moldova v državni lasti (ta transakcija je bila pozneje preklicana kot nezakonita). Obstaja močan sum, da Andrei Nastase še vedno financirajo podjetniki Topa. Imajo tudi moldavski televizijski kanal Jurnal TV, zaradi katerega je bil Ilan Shor glavni cilj njihovih napadov.

Zanimiva je tudi zgodba o vpletenosti detektivske agencije Kroll v preiskavo. To se je zgodilo tudi z vložitvijo Filata. V dolgi zgodovini »Krolla« je veliko primerov, ko so rezultati preiskave neposredno opozorili na konkurente ali politične nasprotnike stranke. O nezadostno izvedeni preiskavi Krola se je izrazil predvsem QC James Ramsden, strokovnjak z brezhibnim ugledom, ki ga je Ilan Shor najel za zastopanje njegovih interesov na londonskem sodišču. Ramsden je na svoji novinarski konferenci v Kišinjevu opozoril javnost na dejstvo, da se podjetje Kroll v svojih poročilih namerno osredotoča na eno samo osebo, Ilana Shorja, ki temelji na svojih ugotovitvah na enem viru, ki je stranka preiskave - National Bank of Moldova. Kraljevski odvetnik je opozoril, da je bil nacionalni bančni organ nacionalni nadzorni organ, ki je bil pod njegovim vodstvom, ko je Banca de Economii bankrotirala.

Poleg tega je James Ramsden najel preiskovalno družbo Quintel Intelligence, ki je v svojem poročilu zaključil preiskavo: „Dokazi kažejo, da sta Filat in Platon pravi krivci za bančne kraje“. Tišina opozicije in njihovih pokroviteljev v Evropskem parlamentu na to temo postaja popolnoma jasna.

Ruska sled

Kraja milijarde je seveda hud udarec gospodarstvu in družbenemu sistemu tako revne države, kot je Moldavija. Pomembno je razumeti vprašanje - ali je bila to banalna tatvina z namenom obogatitve? Pred časom se je na družabnih omrežjih pojavil zapis Veaceslav Platonovega razodetja na mobilnem telefonu, ki je zdaj zaprt. Ne da bi vedel, da ga beležijo, je odkrito govoril v zvezi s "krajo stoletja", da je načrtoval "blokiranje" gospodarskega sistema Moldavije. In to ni le preprosta tatvina.

Škandal je izbruhnil v 2014, na predvečer naslednjih parlamentarnih volitev v Moldaviji. Ruska federacija ni skrivala svojega interesa za spremembo proevropske moči v bolj lojalni režim. Veaceslav Platon že več let sumi, da je povezan s FSB. Spomnimo: Platon, njegove banke in sodniki so bili ključna povezava v moldavskem delu sistema Landromat za pranje in črpanje ruskih milijard. Platon je dobro poznal bančni sistem Moldavije od znotraj, občasno je uporabil denar BEM in je bil v prijateljskih in poslovnih odnosih s korumpiranim premierom Vladom Filatom. Na njegovih rokah so bile vse karte za uspešen udar. Razpad bančnega sistema naj bi izzval ljudske nemire, na katerih bi lahko prodrle pro-ruske politične sile. Deloma je ta načrt deloval. Mimogrede, takrat je Ruska federacija razglasila Ilana Shorja, ki se je dejavno upiral stečaju Banca de Economii, persona non grata.

Letos je ta različica, ki jo je dejansko priznal eden od organizatorjev propada bančnega sistema, Veaceslav Platon, našel dokaj nepričakovano potrditev dveh oseb zunaj Republike Moldavije. Eden od njih je Mihail Gofman, ki živi v ZDA in je nekdanji namestnik vodje službe za preprečevanje pranja denarja pri Nacionalnem centru za boj proti korupciji in gospodarskem kriminalu. Dolgo časa je bil glavni opozicijski novinar v primeru bančnih krajev, njegov odhod iz Moldavije pa so opozicijski tisk interpretirali kot pobeg vladajočega režima v državi. Senzacionalni intervju je dal novinarski agenciji "Zeppelin".

Gofman, neposredno povezal Landromat, primer pranja več sto milijonov dolarjev iz Rusije, s tako imenovano "krajo milijarde" v Moldaviji. Po njegovih besedah ​​so bila v obeh skandaloznih primerih uporabljena ista fantomska podjetja, ki so pripadala zaprtemu Veaceslavu Platonu. Platon in kriminalne sheme za umik in pranje denarja, ki ga je ustvaril, so po mnenju Gofmana pokrivali visoki vladni uradniki. Še posebej, nekdanji premier Vlad Filat, ki prav tako služi zaporno kazen za korupcijo. Gofman je opozoril, da je bila vloga Ilana Shora, ki je v času bančne kraje predsedoval upravnemu odboru BEM, hčerinska družba. »Shor je sledil navodilom,« je poudaril Gofman.

Mihail Gofman opozoril tudi na politično ozadje bančnega škandala. Pojasnil je, da je BEM v središču mednarodne zarote, katere namen je bil propad bančnega sistema v Moldaviji, da bi izzvala socialne nemire v državi. Rezultat tega večkratnega prehoda je bil v skladu z načrtom sprememba političnega režima v Republiki Moldaviji.

Položaj Mihail Gofman je podprl še nedavni favorit desničarske moldavske opozicije - Serghei Sagaidac, ki se zdaj nahaja tudi v tujini, saj je bil nekdanji vodja Banca Sociala, ena od treh bank, iz katerih je bila umaknjena milijarda. »Filatu je treba soditi za izdajo domovine. Bil je pod nadzorom ruskih posebnih služb. Kdo je uvedel Platona v moldavsko politiko? Urechean z Filatom. Seveda resnica boli. Toda izdajalci domovine morajo odgovoriti za svoja dejanja. Mihail Gofman, bravo za pogum! Nadaljujte, ker drugi ne vedo, kaj je častnikova zaprisega, «je zapisal Sagaidac na svoji strani na socialnih omrežjih.

V luči teh na novo odkritih okoliščin se zdi nenavadno, da moldavska proevropska opozicija še naprej vztraja pri izključni krivdi Ilana Shora pri kraji milijarde. Danes ima vsak državljan Moldavije in EU pravico zastaviti vprašanje: ali je to poskus preusmerjanja javnega mnenja od resničnih storilcev tega kaznivega dejanja in - kar je najpomembneje - tistih, ki so stali za njimi?

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , ,

Kategorija: Frontpage, Moldavija, Politika

Komentarji so zaprti.