Okrepljena prizadevanja za boj proti pranju denarja v evropski igralniški industriji

Izdane nove smernice: Evropsko združenje za igre na srečo in stave (EGBA) uvaja samoregulativne, vseevropske standarde, ki bodo ponudnikom spletnih iger na srečo pomagali pri izpolnjevanju Pravila EU proti pranju denarja. Namen teh standardov je boj proti pranju denarja po vsej Evropi. To niso smernice, ki se vsiljujejo operaterjem. Zainteresirane strani smo prosili za povratne informacije do sredine oktobra 2022.

Zakaj EGBA to počne?

Dr. Ekaterina Hartmann, direktorica za pravne in regulativne zadeve EGBA, je v Bruslju povedala

"Z veseljem predstavljamo prve vseevropske industrijske standarde o preprečevanju pranja denarja za evropski sektor spletnih iger na srečo. Preprečevanje uporabe spletnih iger na srečo za skrivanje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, je pomemben preizkus za evropske ponudnike iger na srečo – vendar trenutno obstaja zelo malo navodil za posamezne sektorje, ki bi operaterjem pomagali pri njihovih prizadevanjih za skladnost. Upamo, da bodo te smernice zapolnile to vrzel in postavile trdne temelje, da bo sektor dosegel najvišje možne standarde skladnosti z AML.

Pomembno je zbrati strokovno znanje v celotnem sektorju in zainteresirane strani vabimo k povratnim informacijam o smernicah, da zagotovimo, da lahko sektor skupaj pozitivno in proaktivno prispeva k evropskemu boju proti pranju denarja.« 

Evropski trg

Medtem ko enotni trg za blago deluje po vsej EU, imajo različne države po bloku zelo različne poglede in zakone o igrah na srečo in spletnih igrah na srečo. Nekatere države, kot je Švedska, imajo državne monopolne igralnice. Tradicionalne igralniške igre v Franciji niso na voljo na francoskih spletnih igralniških mestih z licenco, poker in športne stave pa so. Nizozemska je nedavno legalizirala spletne igralnice, medtem ko je Danska zaprla vrsto nelicenciranih operaterjev. Čeprav lahko to zmede obiskovalce držav EU, spletne ocene igralnic lahko igralcem pomaga krmariti po trgu in najti ugledne operaterje.

oglas

Leta 2020 je bilo v 234 državah članicah EU 19 licenčnih platform za spletne igre na srečo. Ponujajo spletne igralnice in storitve športnih stav za 29 milijonov strank. Člani predstavljajo 36 % bruto prihodkov od iger na srečo na evropskem trgu.

Tveganja

Brez strogih predpisov in pravih politik je možno, da igralnice, spletne igralnice in operaterje stav uporabljajo združbe organiziranega kriminala za pranje denarja. Objava teh najnovejših smernic nadaljuje zavezo EGBA, da bo sodelovala z industrijo, da bi zagotovila upoštevanje najboljših praks v boju proti pranju denarja. V skladu s tem je izdal ta osnutek smernic za pomoč industriji v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Osnutek smernic vključuje nasvete operaterjem na naslednjih področjih:

• Kako opraviti ocene tveganja strank in podjetij
• Skrbni pregled pri prijavah novih strank
• Medoperatersko sodelovanje in poročanje
• Kaj je sumljiva transakcija in zahteve za poročanje
• Kako deluje razmerje med preprečevanjem pranja denarja in varnejšim igranjem na srečo
• Zahteve za vodenje evidenc za operaterje

Kdo so EGBA

EGBA je tržno združenje ponudnikov spletnih iger na srečo in stav s sedežem v Bruslju. Njegove člane sestavljajo operaterji, ki so ustanovljeni, regulirani in licencirani v njegovi pristojnosti. Člani vključujejo vodilna imena, kot so bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group in William Hill. Sodelujejo z regulatorji na nacionalni ravni in ravni EU, da zagotovijo dobro reguliran trg spletnih iger na srečo, ki ponuja najvišjo raven varstva potrošnikov.

EGBA pravi, da pri svojem delu upošteva realnost tega, kar se potrošnikom ponuja prek interneta. Razmišlja se tudi o zagotavljanju, da vse zainteresirane strani, vključno s potrošniki, pošteno dobijo, kar želijo. Trenutni predlogi so odprti za povratne informacije vseh ponudnikov spletnih iger na srečo v EU, ne le tistih, ki so člani.

Izvajanje smernic za preprečevanje pranja denarja

EGBA je zaprosila za povratne informacije industrije o smernicah, preden se začnejo izvajati. Ko bodo ustanovljeni, bodo člani morali predložiti letno dokumentacijo EGBA. Poročila bodo povzela napredek, ki so ga dosegli pri izvajanju smernic. Poleg tega se lahko uvedejo nove smernice in najboljše prakse, ko se bodo grožnje v prihodnosti spremenile.

Delite ta članek: