Kriminal
#Europol - Več kot 10 milijonov evrov od pranih transferjev nogometnih igralcev
18. februarja je bilo po Španiji izvedenih več racij na nepremičnine, povezane z osumljenci. Preiskava je razkrila, da so ugledni nogometni agenti organizirali fiktivne prenose nogometašev prek ciprskega nogometnega kluba, da bi oprali veliko denarja in utajili davke. Prenosi igralcev so bili opravljeni samo na papirju in edini namen utaje davkov iz donosnih poslov in služijo kot razlog za velike denarne prenose. Ta neupravičeni dobiček se je nato spremenil v sredstva, ki so jih agenti imeli pod imenom podjetja, da bi prikrili svojo identiteto.
Po opravljenih prenosih duhov so osumljenci uporabljali zelo prefinjeno mrežo podjetij za pridobivanje premoženja, pri tem pa so skrivali svoje lastništvo. Najmanj 10 milijonov evrov je bilo vrnjenih v Španijo z nakupom luksuznih sredstev, vključno z nepremičninami in jahtami. Malteško podjetje za svetovanje davkom je pomagalo agentom in njihovi kriminalni mreži pri vzpostavljanju korporativnih tančic, da bi prikrili denarni tok in resnične lastnike premoženja.
Preiskava je razkrila, da so bili nogometni agenti del kriminalne mreže, ki upravlja nogometne klube v več državah, med njimi so Belgija, Ciper in Srbija.
Ti prestopi igralcev so bili prvič razkriti prek družbenih medijev in preiskave leta 2016 o puščanju nogometa.
Europol je olajšal izmenjavo informacij in usklajeval operativne dejavnosti med vključenimi nacionalnimi organi. Strokovnjaki Europola so nudili tudi analitično in strokovno podporo v celotni preiskavi in na kraju samem med akcijskim dnevom.
V 2010 je Evropska unija ustanovila štiriletni cikel politike zagotoviti večjo kontinuiteto v boju proti hudemu mednarodnemu in organiziranemu kriminalu. Marca 2017 je Svet EU sklenil nadaljevati politični cikel EU za organiziran in resen mednarodni kriminal za obdobje 2018–2021.
Cilj tega večletnega političnega cikla je skladno in metodološko obravnavati najpomembnejše grožnje, ki jih EU in organiziran hud mednarodni kriminal predstavlja. To dosežemo z izboljšanjem in krepitvijo sodelovanja med ustreznimi službami držav članic, institucij in agencij EU ter držav in organizacij, ki niso članice EU, vključno z zasebnim sektorjem, kjer je to primerno. Pranje denarja je ena od prednostnih nalog cikla politike.
Delite ta članek:
-
Zelena ponudba4 dnevi
Toplotne črpalke so ključne za zeleni prehod za jeklarsko in druge industrije
-
avtomobilizem3 dnevi
Fiat 500 proti Mini Cooperju: podrobna primerjava
-
Horizon Europe3 dnevi
Akademiki iz Swanseaja so prejeli 480,000 € donacije Horizon Europe za podporo novim raziskovalnim in inovacijskim projektom
-
Življenjski slog3 dnevi
Preoblikovanje vaše dnevne sobe: vpogled v prihodnost tehnologije za zabavo