Čezatlantski odvetniki za preiskavo datoteke #GusinskyFile

Sramota ruskega oligarha preiskujeta obe strani Atlantika po vrsti strnjenih primerov civilnega sodišča. Britanska nacionalna agencija za kriminal (NCA) in ameriški urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) sta poslala podrobnosti o številnih akcijah, v katere je bil vpleten Vladimir Gusinsky. NCA ima kratek ukrep za boj proti pranju denarja, OFAC pa išče posameznike, za katere velja, da grozijo nacionalni varnosti ZDA, piše Phil Braund.

V preteklem letu je OFAC več ruskih posameznikov in podjetij opredelil za posebej imenovane državljane.

Ena od organizacij, ki je bila nedavno odobrena, je bil Gazprom-Media, s katerim je imel Gusinsky pomembne posle. Pohvalil se je celo, da je z njimi in s Kremljem imel "neprekinljiv sporazum".

Ker se zdi, da je multimilijonar G. Gusinsky v Ameriki vložil vrsto zahtevkov proti ameriškim podjetjem. Večina primerov je vložena tako, da je tožnik Vladimir Gusinsky Revocable Trust.

Ta subjekt je registriran na naslovu v Chicagu, Capital Resources Group Inc. In, glavni direktor je imenovan Vladimir Gusinsky.

Njegov DOB je tam zapisan kot 27 / 01 / 55, njegova žena pa je imenovana kot "Ellina" Gusinsky. Je to Vladimir Gusinski ali izjemno naključje?

oglas

Sodna tožba v Ameriki

V sodnih tožbah pogosto navaja, da podjetja niso ravnala v njegovem najboljšem interesu ali podjetja drugih delničarjev, ki naj bi jih zastopal.

Toda le nekaj tednov po vročitvi dokumentov njegovi odvetniki skoraj vedno prostovoljno zavrnejo tožbo.

Podatki iz sodnih dokumentov kažejo, da Gusinskega običajno zastopata ameriški podjetji Rigrodsky in Long.

Ima pisarne v Delawareu, Kaliforniji in New Yorku in trdi, da se specializira za kršitve zveznih zakonov o vrednostnih papirjih, kršitve zaupnih dolžnosti s strani korporacij notranjih oseb in kršitve zakonov o varstvu potrošnikov v imenu institucionalnih in posameznih vlagateljev.

Samo ena izmed številnih zahtevkov, zabeleženih na javno dostopnih zapisih iz več virov iz Združenega kraljestva in ZDA, kaže, da je "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" v 2017 tožil "Exar Corporation" na sodiščih severnega okrožja Kalifornije.

Trditev je domnevala kršitve dolžnosti bivših direktorjev, ki je bila v več drugih podobnih trditvah, ki jih je pokazal "Trust".

Prostovoljno je bil opuščen kmalu zatem, ko je bil uveden pod pogoji, ki pa do zdaj niso bili razkriti.

Drug primer je trditev „Trust's“ proti „KLX Inc et al“ v 2018 pred zveznim sodiščem v Delawareu.

Opisana kot domnevna „razredna akcija“ v imenu „javnih delničarjev“, je bila ponovno prostovoljno odpuščena pod tajnimi pogoji.

Sophie Eyre, partnerica vodilne mednarodne odvetniške družbe, Bird in Bird v Londonu, je dejala: "Ta obseg sodnih sporov je zelo nenavaden, prav tako večkratna in ponavljajoča se vrsta njegovega začetka in očitne opustitve.

"Seveda obstaja vsa možnost, da je to razloženo z naključjem ali nenavadnimi okoliščinami, ki še niso razvidne iz nobenega javno dostopnega vira, vendar imajo oblasti prav gotovo pravico, da poiščejo to razlago."

Poizvedba o Kajmanskih otokih

"Gusinski spis" je bil poslan tudi FTI Consulting na Kajmanskih otokih.

Gledajo v nenadno zaprtje podjetja za distribucijo novih medijev v lasti Gusinskega.

NMDC je propadel, potem ko je bilo po sodni obravnavi na njegove račune nakazanih več kot 5 milijonov USD.

Gusinski je oktobra 2018 londonskemu mednarodnemu arbitražnemu sodišču obljubil, da bo denar porabil za poplačilo posojila luksemburški banki East-West United Bank.

Ampak ni.

Denar je šel štirim neprijavljenim osebjem zaradi njihovega "ustvarjalnega talenta".

Forenzični računovodje zdaj plujejo po knjigah NMDC, da bi odkrili, kdo je plačan in zakaj.

In glede na to, da je Gusinski na prisegi povedal sodišču, da je lastnik družbe NMDC, poskušajo ugotoviti, ali je bilo to pravilno, in če ne, kdo je bil dejanski lastnik v času njegovega zaprtja.

Pozivajo ga, naj se Gusinsky znova pokliče na Višje sodišče in razloži, zakaj ni plačal Združene banke East-West.

Poslanci vsi za ukrepanje na področju pranja denarja

"Datoteka Gusinsky" je prejela tudi poslanca Toma Tugendhata in predsednika Odbora za zunanje zadeve, ki je pokazal zanimanje za ruske državljane in njihove dejavnosti v Združenem kraljestvu.

Gusinsky ima dom v Kensingtonu in Chelseaju v Londonu.

Lani je odbor vlado pozval, naj "poostri" korupcijski denar, ki prihaja v Veliko Britanijo in je "pran".

Pranje denarja je nezakonit način prikrivanja zlorabljenih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem.

Vključuje vrsto zapletenih bančnih ali komercialnih prenosov v "čisti" denar, ki se nato lahko uporabijo v zakonite namene.

Agencije kazenskega pregona po vsem svetu sodelujejo pri iskanju pralcev denarja in ljudi, ki olajšajo lažne transakcije.

Mnogi finančni strokovnjaki London ocenjujejo kot glavno središče za pranje denarja, nezavidljiv ugled, ki je spodbudil poročilo izbirnega odbora za zunanje zadeve, imenovano "moskovsko zlato".

Po svojih poizvedovanjih je zahtevala dodatne sankcije proti "posameznikom, povezanim s Kremljem".

Tugendhat je dejal: "Vlada bi morala grožnjo korupcije iz Rusije sprejeti veliko resneje, kar ni več finančni zločin, ampak vprašanje nacionalne varnosti.

"Dejansko je, da so nam v zadnjih šestih do 12 mesecih pokazali, da ne gre več samo za zločin, ampak za grožnjo nacionalni varnosti.

"Zelo jasno poudarjamo povezavo med skorumpiranim ruskim denarjem in Kremljem in načinom, kako se nato razporedi po kremeljskih ukazih za doseganje ciljev Kremlja.

"Ali so to koruptivne države za nas, kot je Ukrajina, ali pa so financirale milice v delih sveta, kjer bi si odkrito želeli, da jih ni, ali pa za financiranje Facebook kampanj, kot smo videli v zadnjih delih."

Odbor za zunanje zadeve je pozval k boljšemu sodelovanju z ZDA in EU za oblikovanje močnejših mednarodnih sankcij.

Dejala je, da Kremlju prek posameznikov in entitet omogoča izvajanje "agresivnih dejanj" proti Britaniji.

Poročilo je še dodalo: "Kljub močni retoriki so predsednik Putin in njegovi zavezniki lahko nadaljevali" posel kot običajno "tako, da so svoje skorumpirano premoženje v Londonu skrivali in prali.

"Zamiževanje oči pred vlogo Londona pri skrivanju premoženja, povezanega s Kremljem, pomeni tveganje, da se Združeno kraljestvo ne misli resno soočiti s celotnim spektrom žaljivih ukrepov predsednika Putina."

Gusinsky beži iz Rusije

Vladimir Gusinski je pobegnil iz Rusije v 2000, potem ko je izpadel z novo nameščenim predsednikom Putinom.

V zloglasnem zaporu Butyrka v osrednji Moskvi je obtožil "nezakonite privatizacije", ko ga je tiskovni minister Mihail Lesin poklical, da je prodal Gazpromu svoje podjetje "Media Most".

V zameno je Lesin obljubil Gusinskemu, da bo končal zadevo zoper njega.

Gusinski se je strinjal, tri dni pozneje pa so ga osvobodili, državo pa je zapustil v Španijo.

Prvič, prek španskih sodišč so bili Rusini uspešno aretirani, kasneje pa poskusi izročitve niso uspeli.

Do trenutka, ko so ga Rusi spet vprašali, je pobegnil v Izrael.

Pozneje je Gusinski pridobil španski potni list, če je izjavil, da je sefardski Žid - Sefardi pomeni Španca ali Hispanca.

Ima tudi izraelski potni list in trenutno živi v Švici St Moritz.

Dve leti pozneje, ko je zdaj že imenovani Gazprom-Media kupoval končni delež v njegovih kanalih, je Gusinski dosegel nov dogovor s Kremljem - pakt, ki ga je sklenil, ki ga je "potrdil Putin".

Gusinsky bi temu rekel "neločljiv sporazum" - posel, ki bi mu zagotovil neskončne provizije in denar za svoje dramske oddaje.

Po drugi strani je pogodba Gusinskemu tudi preprečila, da bi izkoristil odločitev, ki jo je v Strasbourgu sprejelo Evropsko sodišče za človekove pravice.

ESČP je odločilo, da lahko [Gusinsky] preganja tuje premoženje Gazproma v civilni tožbi.

Rečeno je, da je "cinično" uporabil sodbo za začetek pogajanj s Kremljem.

Gusinskyjevo podjetje za distribucijo novih medijev (NMDC) je s svojim "nerešljivim dogovorom" trdno v zadnjem žepu ustvarilo več kot originalnih epizod 3,000 in na poti pobralo številne nagrade.

Mnogi programi so priljubljeni pri ruskih gledalcih - "agent za nacionalno varnost", "vojna policajev", "preiskovalne skrivnosti" so dosegli milijonske publike.

Skupno se pravi, da podjetja Gusinskega dobavljajo 13% vsebine za rusko televizijo.

„Agent vpliva“

Znana ruska preiskovalna novinarja Ilya Rozhdestvensky in Roman Badanin, ki sta pisala za Proekt [Project] Media, sta razkrila dejstvo, da je producent vsebine Panorama pripravil vsako oddajo "Skrivnosti preiskave" za približno $ 125,000.

Toda ruski televizijski kanali so jih kupovali po dvojni ceni - Gusinskyjevi mediji od 500-a dobivajo več kot 2000 milijonov dolarjev dobička.

In nekateri zdaj predlagajo, glede na njegovega ruskega "agenta vpliva" v tujini, da bi moral biti Gusinsky registriran v Ameriki v skladu z Zakonom o registraciji tujih agentov (FARA).

FARA je bila uvedena v 1940s, da bi ustavila nacistično propagando v ZDA.

V nekem trenutku so bili agenti registrirani sovjetska tiskovna agencija TASS ter časopisi Izvestia in Pravda.

Izdajatelj televizijskega programa Rusija danes je bil registriran, vendar je želel izvzetje.

Svoje razkritje financ, članov odbora in dokazovanja neodvisnosti uredništva ni želel razkriti.

Zdaj se je registriral.

Od uvedbe FARA 221 so bila ruska podjetja registrirana kot tuje vladne agencije.

„Izplačila ne bodo izvedena“

V svoji knjigi Brez Putina. Pogovori z Evgenijem Kiseljevim, Ruski finančni minister Mihail Kasianov pripoveduje o sestanku z Vladimirjem Gusinskim.

Povedal je, da naj bi medijski šef plačal prvo tranšo državnih posojil v višini 150 milijonov dolarjev, danih za zagon svoje postaje NTV.

Dejal je: "Gusinski je bil zelo prepričan, da se pri tem posojilu ne bo izvedlo prvo, drugo ali deseto plačilo.

"Rekel sem mu, da boste morali plačati, saj obstoječi sporazum jasno določa datume in zneske.

"Odgovoril mi je:" Vi ste novopečeni finančni minister in ne veste ničesar o pomembnih političnih sporazumih ".

„Povedal mi je, da je njegova skupina Most podprla oblasti na volitvah 1996.

"In bilo je razumevanje, da bodo zaradi tega vsi dolgovi odpisani.

"Vztrajal sem, da je treba izpolniti njegove brezpogojne obveznosti."

Kasianov je dejal, da je Gusinsky odgovor odtegnil svoj mobilni telefon in poklical premierja Sergeja Stepašina.

Po nekaj brhkih besedah ​​je odložil. Trenutek pozneje je Stepašin poklical Kasianova.

Kasianov je dejal: "Rekli so mi, naj rešim vprašanje, najdem nekaj, ne potrebujemo škandalov."

Vendar zadeva ni bila rešena.

Kasianov je dejal: „Gusinski mi je rekel, da obžalujem, kar sem storil.

"Naslednji dan se je v časopisu Segodnya - ki je v lasti Gusinskyja, pojavil anonimni članek, ki je rekel, da sem" odbil "."

Mnogi Rusi verjamejo, da ima Gusinski še vedno močne vezi z Moskvo.

Gusinskyjev 'seznam spanja' sovražnikov

Gusinski in nekdanji poslovni partner Konstantin Kagalovsky sta se pred sodiščem v sporu o ukrajinski televizijski postaji TVi spopadla na Višjem sodišču v Londonu.

G. Kagalovsky je po zaslišanju dejal: "Vsi mislijo, da je Goose - kot je znan - prestrašen človek, ki je na begu iz Kremlja.

"No, nič ne bi moglo biti dlje od resnice.

"Ima dogovor s Kremljem - nekaj, s čimer se je hvalil z mano - to mu je omogočilo, da je leta polnil bogastvo z dobavo televizijskih programov ruskim postajam.

„Nikoli se mi ni utrudil, da bi mi pripovedoval o svojem posebnem dogovoru s Kremljem.

"Kdo je podpisal pogodbo in kako je to pomenilo, da se mora izogniti politiki.

"Poimenoval ga je z" moskovsko stranjo "in dejal, da so ga podpisale Ruska federacija, Gazprom in Gazprom Media.

"In kadarkoli je govoril o Putinu, ga je redko klical po imenu - običajno je bil" Big Boss this and Big Boss that ".

"Vztrajal je, da ima poseben odnos z Moskvo, vendar nisem tako prepričan.

"Mislim, da so ga imeli na kljuki in so ga igrali.

"Za javnost je Gusinski politična žrtev in sovražnik Putina.

"Vendar je značilna praksa KGB-ja, da odprtega sovražnika spremenijo v skrito sredstvo vpliva.

„Spominjam se, kako mi je govoril, da je preden je spal ponoči spal, pisal seznam ljudi, ki jih je sovražil, in ga hranil ob svoji postelji.

"Presenečeni bi bili, kdo je bil na njegovem seznamu."

Delite ta članek: