Povežite se z nami

EU

Nova pravila za reševanje terorizma in #CriminalFinancing

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Petsto evro bankovcev v štetnem stroju. © AP Slike / Evropska unija-EPEU se ukvarja z novimi pravili za boj proti pranju denarja © AP Images / Evropska unija-EP

Poslanci Evropskega parlamenta bodo okrepili boj proti terorizmu in kriminalu s sprejetjem pravil za preprečevanje pranja denarja in strožjih kontrol denarnih tokov.

Nova pravila za boj proti pranju denarja

Po ocenah 110 milijard evrov se vsako leto ustvari iz kriminalnih dejavnosti znotraj EU (kar ustreza 1% bruto domačega proizvoda EU). Prihodki od kriminala in pranje denarja se lahko uporabijo za financiranje terorističnih dejavnosti.

Pranje denarja je kaznivo dejanje v vseh državah EU, vendar se opredelitve in sankcije razlikujejo. Te razlike lahko izkoristijo kriminalci, ki lahko delujejo v državah z mehkimi kaznimi. The proti pranju denarja opredelitev kaznivih dejanj in sankcij v zvezi s pranjem denarja bo enaka za vse države EU. Zakonodaja bi obravnavala tudi prihodke od kibernetske kriminalitete in državam EU olajšala sodelovanje pri teh kaznivih dejanjih.

„Boj proti pranju denarja je evropsko in globalno vprašanje, ki ga je treba močno odzvati. Organom kazenskega pregona zdaj zagotavljamo močno orodje, da bi zločincem odvzeli najpomembnejšo prednost: denar, «je dejal avtor Ignazio Corrao, italijanski član skupine EFDD.

Kontrola gotovine na mejah EU

Poslanci bodo glasovali tudi o posodobitvah pravila o premestitvi gotovine v države, ki niso članice EU. Vsi, ki potujejo v EU ali iz njih, bodo morali prijaviti, če prevažajo več kot 10,000 €.

oglas

Nova pravila bodo razširila tudi opredelitev gotovine na predplačniške kartice in visoko likvidno blago, kot je zlato. Prav tako bo treba prijaviti gotovino, poslano s tovornim ali parcelnim prometom. Pravila bodo izboljšala tudi izmenjavo informacij med državami EU in državami, ki niso članice EU. Kazni za razkritje gotovine so za države članice, vendar morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

"Poskrbeti bi morali, da imajo pravi ljudje dostop do pravih podatkov," je dejal Mady Delvaux, luksemburški član skupine S&D, ki je eden izmed evropskih poslancev, ki je pristojen za upravljanje načrtov prek parlamenta. Dodala je tudi, da bi lahko imela evropska finančna obveščevalna enota nacionalnim kolegom pomoč pri preiskovanju mednarodnih zločinov.

Pod določenimi pogoji bodo oblasti imele pravico slediti premikanju gotovine pod pragom in ga začasno zadržati, če obstajajo znaki kaznivega dejanja.

"Posodobili smo orodja, ki jih morajo organi pregona bolje izslediti v gotovini v tranzitu, hkrati pa zagotoviti, da so pravila sorazmerna in spoštujejo temeljne pravice državljanov," je dejal Juan Fernando López Aguilar, španski član skupine S&D, ki je drugi evropski poslanec, odgovoren za te načrte.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi