Povežite se z nami

Kriminal

Mračni svet se je pokazal v shemah #GoldenVisa, da bi predstavljal tveganje za korupcijo v EU

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Serija preiskav, objavljenih v ponedeljek (5 marec) v okviru projekta Poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP), priznana organizacija za preiskovalno poročanje, kaže, kako evropske države dostopajo do schengenskega območja brez državljanstva in državljanstva EU z malo preglednosti in preglednosti, piše Letitia Lin.

Po ugotovitvah OCCRP je več držav, ki utajujejo davke, in pralcev denarja več držav EU, zlasti Malta, Ciper, Madžarska in Portugalska, z naložbami, ki segajo od € 250,000 do € 10 milijonov v nepremičninah, podjetjih ali državnih obveznicah.

Med nove državljane EU v okviru teh shem spadajo ruski oligarh Oleg Deripaska, tri osebe s "Kremljevega seznama", ki naj bi bile tesno povezane z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in več pripadnikov vladajočega razreda Angole.

Rami Makhluf, bratranec sirskega predsednika Basharja al-Asada, je bil januarja v Cipru podeljen ciprskemu državljanu 2011, štiri mesece pred tem, ko ga je EU določila za financiranje režima Assad. Njegovo državljanstvo EU je bilo umaknjeno dve leti pozneje.

"Jasno je, da postopki skrbnega pregleda v nekaterih državah EU, kot sta Madžarska in Portugalska, niso bili dovolj strogi," je dejala Casey Kelso, direktorica zagovorništva organizacije Transparency International, ki je sodelovala pri preiskavah z OCCRP.

"Državljanstvo in rezidenčnost sta med najdragocenejšimi sredstvi, ki jih država lahko ponudi posamezniku, vendar države članice EU niti niso izvajale enakih minimalnih pregledov, kot naj bi jih banke izvajale za svoje stranke z visoko neto vrednostjo," je dodal Kelso.

13 evropskih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Grčija, Latvija, Litva, Malta, Monako, Portugalska, Španija, Švica in Združeno kraljestvo) trenutno ponuja programe "Zlati vizum" pod različnimi pogoji. V nekaterih državah lahko premožni državljanstvo dobijo takoj. Natančno število prejemnikov državljanstva ali prebivališča ni jasno zaradi nepregledne narave postopka prijave.

oglas

Na Madžarskem je potekal program investicijskega priseljevanja med 2013 in 2017 in ga je mogoče znova zagnati po parlamentarnih volitvah aprila 2018. Celoten postopek prijave je obljubil, da bo zaključen v 20 dnevih. V štirih letih so državljani 6,585, ki niso državljani EU, večinoma kitajski, dobili dovoljenja za stalno prebivanje v okviru programa.

"To je vprašanje po vsej EU," je dejala Rachel Owens, vodja zagovorništva EU pri Global Witness, mednarodni nevladni organizaciji za boj proti korupciji. "Ko dobite madžarski ali avstrijski potni list, dejansko dobite potni list EU in lahko potujete v vseh 28 državah članicah."

Januarja 2014 je Evropski parlament v skupni resoluciji opozoril na tveganja sistemov „zlatega vizuma“. Vendar nadaljnji ukrepi niso bili sprejeti, ker je bilo vprašanje obravnavano kot eno na nacionalni ravni.

Podkupnina je bila razkrita tudi v shemah "Zlati vizum". Lani so številnim portugalskim uradnikom sodili zaradi vpletenosti v korupcijske škandale, povezane s programom portugalskih priseljenskih vlagateljev.

Poleg tega preiskave, ki jih je objavila OCCRP, poudarjajo, da so dobički, ki so jih prejeli vlade, vprašljivi. Na Madžarskem je bila dosežena čista izguba, ki izhaja iz shem rezidenčnih investicij 16 milijonov EUR do konca 2017.

Transparency International in Global Witness sta skupaj pozvala EU, naj pozorno spremlja sheme „zlatih vizumov“ in opredeli ustrezen politični mehanizem. Evropska komisija naj bi pozneje letos objavila poročilo o vplivu shem priseljenskih vlagateljev.

V odgovor je tiskovni predstavnik Komisije Christian Wigand dejal, da bo poročilo opisovalo ukrepe Komisije na tem področju in zagotovilo nekaj smernic za države članice.

Preiskave OCCRP glede shem „zlatega vizuma“ še vedno potekajo. 20 novinarjev je šest mesecev preučevalo programe "zlatega vizuma" osmih držav članic EU-Avstrija, Bolgarija, Ciper, Madžarska, Latvija, Litva, Malta in Portugalska-ter programe, ki jih predlagata Armenija in Črna gora.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi