Povežite se z nami

EU

Je neto zaprtje v begunskih #oligarhih stalno prebivališče v Evropi?

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Iz kakršnega koli razloga se zdi, da je Evropa v zadnjih letih postala zatočišče za tatove in razbojnike, ki so mnoge države nekdanje Sovjetske zveze odsvojili. Primeri Khazak begunca Mukhtar Ablyazov in njegovi sodelavci, Viktor in Ilyas aKhropunov ter Botagoz Jardemalie sta dobri primeri, piše Bruseljsamostojni preiskovalni poročevalec Phillipe Jeune.

Ablyazov, ki je v Kazahstanu obsojen zaradi poneverbe nekaj milijard dolarjev sredstev iz bančne banke BTA, je pobegnil iz države v Veliko Britanijo, kjer je zahteval politični azil. Podredno s strani angleškega visokega sodišča na zamrznitev premoženja, ki ga je zanemarjal, mu odvzela status prosilca za azil, je spet vzel na pete in tako pobegnil iz meseca 7.6 zaporne kazni zaradi neupravičenosti sodišča. Trenutno prebiva v Franciji, kjer je tudi prestal prestajanje zaporne kazni.

Obsojen na zapor v 20 letih v odsotnosti v Kazahstanu junija 2017, Ablyazov trenutno preiskuje umor 2004 svojega predhodnika kot vodja banke BTA, Yerzhan Tatishev. Morilec, Muratkhan Tokmadi, je opisal, kako je na več sestankih par razpravljali o "ukinitvi Yerzhana" in kako ga je Ablyazov prepričal, naj izvede zadetek in "izgleda kot naključno ubijanje".

Na vprašanje sodnika Azamata Tlepova na sodišču "Ali priznate svojo krivdo?" Tokmadi je odgovoril z "Da".

"Popolnoma?" je vprašal sodnik. "Da," je odgovoril Tokmadi.

Obstajajo izvrstni nalogi za izročitev iz njegovega imena iz Kazahstana, Rusije in Ukrajine. Francija nima namena spoštovati teh nalogov.

oglas

Viktor Khrapunov, nekdanji župan Almatyja, je tudi pobegnil iz Kazahstana, ki je iz premoženjskih poslov sklenil znatno bogastvo. Prvotno je našel zatočišče v Litvi, ki ni pokazal želje po izvršitvi nalogov za izročitev ali obvestila o prijetju Interpola. Med pisanjem ostane na Interpolovem rdečem seznamu in se sooča s stroški "Ustvarjanje in usmerjanje organizirane kriminalne skupine ali združenja za kazniva dejanja (kriminalna združenja) in udeležba v kazenski združbi; Razlastitev ali preizkus zaupnega premoženja; Goljufije; Legalizacija denarnih sredstev ali drugega premoženja, pridobljenega nezakonito; Zloraba uradnih pooblastil; Prejem podkupnine ".

Khrapunov je bil imenovan na Visokem sodišču v Angliji in Walesu kot sostorilec Ablyazov pri nezakonitem prenosu sredstev, s katerim je kršil sodni nalog. Trenutno prebiva v Švici.

Hrapunov sin, Ilyas, je znan tudi policiji in je podvržen tudi obvestilu Interpola. Obtožen mu je "Ustvarjanje in vodenje organizirane kriminalne skupine ali kriminala (kriminalna združba) in sodelovanje v kriminalni združbi; Legalizacija denarnih sredstev ali drugega premoženja, pridobljenega nezakonito ". Ukrajinski organi bi raje želeli priti na njega. Kot njegov oče trenutno prebiva v Švici, in kot njegov oče zdi, da je varen pred izročitvijo. Khrapunov Jr. je, mimogrede, zet Mukhtarja Ablyazova.

Botagoz Jardemalie je nekdanji član uprave banke BTA Bank in je bil opisan kot "desna" Mukhtarja Ablyazova. Viri celo kažejo, da je bila Ablyazovova ljubica. V 2009 je pobegnila iz Kazahstana.

Selila se je v Belgijo, kjer je lahko vzpostavila različne poslovne interese. Njen poslovni naslov v Bruslju je tudi odvetniška družba Ruchat Lexial, ki jo je ustanovil Emmanuel Ruchat, visoko povezani strokovnjak za priseljevanje, kazensko in politično pravo.

Belgijske oblasti so se do nedavnega zdele nekoliko zavedale prisotnosti in dejavnosti Jardemalieja v svoji državi.

Zakaj so nacionalni organi dovolili ljudem, ki so podvrženi mednarodnim nalogom za prijetje in v nekaterih primerih več zahtev za izročitev, da ostanejo na splošno v njihovi državi? Ljudje, ki so, kot v primeru Ablyazova, celo storili kazniva dejanja in so bili v državah članicah EU pridržani?

Ali bi to lahko imelo kakšno zvezo s milijardami, ki jih prinesejo z njimi, ali pa bi lahko bili visoki stiki, ki jih uživajo? Govori o povezavah z uglednimi evropskimi poslovneži in celo royalty.

Nova nepojasnjena naročila za premoženje (UWO) se uporabijo za zaplembo sredstev Združenega kraljestva oligarhov in za druge, za katere se sumi, da so imeli koristi od premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Naročila so bila uvedena že v Zakonu o kriminalističnih aranžmajih, vendar se zdaj začnejo izvajati. Združene države se prav tako osredotočajo na dejavnosti oligarhov.

EU in zlasti Evropski parlament povečujeta pritisk na davčne oaze, čeprav močno nasprotujejo nekatere države članice, kot je Luksemburg, ki imajo interes za ohranitev statusa quo.

Te pobude bodo zelo zaskrbljujoče za tiste, kot so naše štiri študije primerov, pa tudi za njihove visokokvalificirane pokrovitelje v državah članicah in zunaj nje.

Ali se bo krivdo privedel pred sodišče, ali bo denar še naprej govoril, kot to očitno zdaj?

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi