Povežite se z nami

Kriminal

Poslanci EP potrdijo črni seznam Komisije v državah, ki jim grozi nevarnost #MoneyLaundering

DELITI:

objavljeno

Pred 8 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, s katerimi ste se strinjali, in za izboljšanje našega razumevanja vas. Odjavite se lahko kadarkoli.

Kljub srditemu nasprotovanju je Tunizija dodana na evropski črni seznam tretjih držav, za katere velja, da so "visoko ogrožene" zaradi pranja denarja in financiranja terorizma.

Kljub intenzivnim prizadevanjem nekaterih evropskih poslancev jim ni uspelo doseči absolutne večine glasov 376, potrebnih za zavrnitev vključitve Tunizije, Šrilanke ter Trinidada in Tobaga na seznam Evropske komisije držav, ki niso članice EU, za katere velja, da imajo strateške pomanjkljivosti - režimi pranja denarja in financiranja terorizma.

Glasovanje v sredo (7 februar) je odražalo razkol v Parlamentu glede vprašanja, pri čemer je 357 glasoval v podporo predlogu, proti 283 glasoval proti in vzdržani glasovi 26.

Evropski poslanci, ki so vložili predlog, so svoje nasprotovanje usmerili k vključitvi Tunizije. Menijo, da je dodatek severnoafriške države nezaslužen; da rastoča demokracija potrebuje podporo in da seznam ne prepozna zadnjih ukrepov, ki jih je sprejel za okrepitev svojega finančnega sistema proti kriminalnim dejanjem. Drugi dve državi sta bili vključeni v isti delegirani akt.

Obveznosti Komisije v skladu z AMLD

Kot del obveznosti iz direktive EU o preprečevanju pranja denarja je Evropska komisija redno dolžna sestaviti seznam "tretjih držav z visokim tveganjem".

Parlament ima veto na črni listi, ki je eno od orodij v oborožitvi Evropske unije za zaščito njenega finančnega sistema pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. Vendar je seznam že več mesecev vir nesoglasij med Evropsko komisijo in Parlamentom.

Poslanci so zavrnili dve prejšnji različici, potem ko so se razhajala glede metodologije, ki jo je Komisija uporabila za sestavljanje seznama. Od takrat sta se organa dogovorila o novi metodologiji, ki bo uvedena od konca tega leta za dodajanje in odstranjevanje držav.

Sredi decembra je Komisija, v skladu s svojo navado, da sledi vodilnemu zasedanju mednarodne delovne skupine za finančno ukrepanje (FATF), sklenila, da bo Tunizijo in druge dve državi vključila na svoj črni seznam, kar je sprožilo sedanje polemike.

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourová je v ponedeljek v izjavi parlamentu zavrnila nekatere zahteve poslancev, naj nemudoma črtajo Tunizijo. Povedala je, da bo Komisija letos ponovno ocenila napredek države "čim prej". "Vendar še nismo tam," je dodala.

Delite ta članek:

Deliti to:
Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok spekter stališč. Stališča, zavzeta v teh člankih, niso nujno stališča EU Reporterja. Oglejte si EU Reporter v celoti Pogoji objave za več informacij EU Reporter sprejema umetno inteligenco kot orodje za izboljšanje novinarske kakovosti, učinkovitosti in dostopnosti, hkrati pa ohranja strog človeški uredniški nadzor, etične standarde in preglednost v vseh vsebinah, podprtih z umetno inteligenco. Oglejte si EU Reporter v celoti Politika umetne inteligence za več informacij.
oglas

Trendi