Povežite se z nami

EU

„Za boljše okrepitev varnosti v EU potrebujemo učinkovit sistem izjav gotovine“

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Odbor stalnih predstavnikov Sveta (Coreper) se je danes (28. junija) strinjal s svojim stališčem glede osnutka uredbe, katere cilj je izboljšati nadzor gotovine pri vstopu ali izstopu iz Unije.  

To stališče služi Svetu kot pooblastilo za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom, ko bo Parlament določil svoje stališče. Malteški finančni minister Edward Scicluna je dejal: „Kriminalne in teroristične mreže vnaprej anonimno plačujejo z gotovino. Zato potrebujemo učinkovit sistem izjav gotovine, ki bo oblastem lahko pomagal pri boljšem preprečevanju nezakonitih dejavnosti in boju proti njim ter okrepil varnost po vsej Uniji. “

Prihodnja uredba bo izboljšala sedanji sistem nadzora v zvezi z gotovino, ki vstopa ali izstopa iz EU, z zamenjavo uredbe 1889 / 2005.

Cilj je upoštevati razvoj novih najboljših praks pri izvajanju v EU mednarodnih standardov o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki jih je razvila projektna skupina za finančne ukrepe (FATF). V skladu s tem osnutek uredbe razširja opredelitev gotovine na nekatere instrumente ali načine plačila, ki niso valuta, kot so čeki, potovalni čeki, zlato in predplačniške kartice. Poleg tega razširja področje uporabe na gotovino, ki se pošlje po pošti, tovoru ali kurirski pošiljki.

Tako bo dopolnil pravni okvir EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz direktive 2015/849. V skladu s skupnim stališčem Sveta mora vsak državljan, ki vstopi v EU ali izstopi iz EU in ima gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več, to prijaviti carinskim organom.

Izjavo je treba opraviti ne glede na to, ali potniki prevažajo denar v svoji osebi, prtljago ali prevozno sredstvo. Na zahtevo organov bodo morali dati na voljo nadzor.

V zvezi z gotovino, poslano v poštnih paketih, kurirskih pošiljkah, nespremljano prtljago ali kontejnerskim blagom („gotovina brez spremstva“), bodo pristojni organi pooblaščeni, da od pošiljatelja ali prejemnika zahtevajo izjavo o razkritju, odvisno od primera. . Izjava bo sestavljena v pisni ali elektronski obliki s standardnim obrazcem. Organi bodo pooblaščeni za izvajanje nadzora nad pošiljkami, posodami ali prevoznimi sredstvi, ki lahko vsebujejo gotovino brez spremstva.

oglas

Oblasti držav članic si bodo izmenjale informacije, zlasti kadar obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kriminalno dejavnostjo, ki bi lahko škodovala finančnim interesom EU. Te informacije bodo posredovane tudi Komisiji. Nova uredba državam članicam ne bo preprečila, da v skladu z nacionalno zakonodajo predvidijo dodatni nacionalni nadzor nad pretokom gotovine znotraj Unije, pod pogojem, da je ta nadzor v skladu s temeljnimi svoboščinami Unije.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi