Povežite se z nami

Kriminal

Proti strožja pravila za preprečevanje pranja denarja EU

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

20140219PHT36474_landscape_600_300Po podatkih OZN je pranje denarja leta 2.7 predstavljalo 1.6% svetovnega BDP (2009 bilijona USD). Z novimi tehnologijami so storilci kaznivih dejanj, kot so preprodajalci mamil, finančni spletkarji in ponarejevalci, še lažje prali svoj umazani denar. Odbori za gospodarske in državljanske svoboščine 20. februarja glasujejo o strožjih pravilih proti pranju denarja, ki zajemajo spletne igre na srečo in od podjetij zahtevajo natančnejše informacije o dejanskih lastnikih.

Definicija
Pranje denarja je proces prikrivanja nezakonitega izvora premoženja (ponavadi gotovine), tako da ga ni mogoče povezati s kaznivim dejanjem (npr. Trgovanje z drogami, orožjem in ljudmi, kraje, izsiljevanje, korupcija itd.).Kako deluje
Kriminalci imajo veliko načinov prikrivanja umazanega denarja, vendar ga običajno sestavljajo tri stopnje:

1. Umestitev 2. Slojevitost 3. Integracija
Umazani denar položite na bančni račun. Primeri: razdelitev gotovine v manjših zneskih za lažji prevoz v tujino; preklapljanje v zlate palice ali čeke Skrivanje nezakonitega izvora sredstev. Primeri: elektronski prenosi; delitev med bančnimi računi, državami, posamezniki, podjetji Ustvarjanje navideznega pravnega izvora za sredstva, ki se nato ponovno vključijo v običajni gospodarski krog. Primeri: ustvarjanje fiktivnih pogodb, računov, posojil; izdelava igralnih dobitkov; prikrivanje lastništva sredstev

Vir: OECD

Skupne tehnike

  • Fiktivni računi: računi se izdajajo za navidezne storitve ali za manj kot prijavljeno vrednost. To podjetju omogoča, da upraviči zneske, ki jih ima na svojih bančnih računih, zaradi česar so zakoniti.
  • Sprednja podjetja: Za „predhodno pranje“ nezakonitih sredstev se bančne vloge nakazujejo prek lupinskih podjetij (ki obstajajo samo na papirju) ali podjetij (znanih tudi kot podrejena podjetja), ki so neposredno ali posredno povezana s hudodelsko združbo.

Nova pravila bodo zagotovila večjo preglednost in boljši pregled finančnih transakcij, kar bo otežilo ustanavljanje lažnih podjetij in prenos umazanega denarja z enega računa na drugega.
Plenarno glasovanje naj bi potekalo marca. Pogajanja s Svetom in Evropsko komisijo se bodo verjetno začela, ko bo Italija prevzela predsedovanje Svetu v drugi polovici leta.

oglas

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi