Kriminal
Proti strožja pravila za preprečevanje pranja denarja EU
Po podatkih OZN je pranje denarja leta 2.7 predstavljalo 1.6% svetovnega BDP (2009 bilijona USD). Z novimi tehnologijami so storilci kaznivih dejanj, kot so preprodajalci mamil, finančni spletkarji in ponarejevalci, še lažje prali svoj umazani denar. Odbori za gospodarske in državljanske svoboščine 20. februarja glasujejo o strožjih pravilih proti pranju denarja, ki zajemajo spletne igre na srečo in od podjetij zahtevajo natančnejše informacije o dejanskih lastnikih.
Pranje denarja je proces prikrivanja nezakonitega izvora premoženja (ponavadi gotovine), tako da ga ni mogoče povezati s kaznivim dejanjem (npr. Trgovanje z drogami, orožjem in ljudmi, kraje, izsiljevanje, korupcija itd.).Kako deluje
Kriminalci imajo veliko načinov prikrivanja umazanega denarja, vendar ga običajno sestavljajo tri stopnje:
1. Umestitev | 2. Slojevitost | 3. Integracija |
Umazani denar položite na bančni račun. Primeri: razdelitev gotovine v manjših zneskih za lažji prevoz v tujino; preklapljanje v zlate palice ali čeke | Skrivanje nezakonitega izvora sredstev. Primeri: elektronski prenosi; delitev med bančnimi računi, državami, posamezniki, podjetji | Ustvarjanje navideznega pravnega izvora za sredstva, ki se nato ponovno vključijo v običajni gospodarski krog. Primeri: ustvarjanje fiktivnih pogodb, računov, posojil; izdelava igralnih dobitkov; prikrivanje lastništva sredstev |
Vir: OECD
Skupne tehnike
-
Fiktivni računi: računi se izdajajo za navidezne storitve ali za manj kot prijavljeno vrednost. To podjetju omogoča, da upraviči zneske, ki jih ima na svojih bančnih računih, zaradi česar so zakoniti.
-
Sprednja podjetja: Za „predhodno pranje“ nezakonitih sredstev se bančne vloge nakazujejo prek lupinskih podjetij (ki obstajajo samo na papirju) ali podjetij (znanih tudi kot podrejena podjetja), ki so neposredno ali posredno povezana s hudodelsko združbo.
Nova pravila bodo zagotovila večjo preglednost in boljši pregled finančnih transakcij, kar bo otežilo ustanavljanje lažnih podjetij in prenos umazanega denarja z enega računa na drugega.
Plenarno glasovanje naj bi potekalo marca. Pogajanja s Svetom in Evropsko komisijo se bodo verjetno začela, ko bo Italija prevzela predsedovanje Svetu v drugi polovici leta.
Delite ta članek:
-
Zelena ponudba5 dnevi
Toplotne črpalke so ključne za zeleni prehod za jeklarsko in druge industrije
-
avtomobilizem3 dnevi
Fiat 500 proti Mini Cooperju: podrobna primerjava
-
Horizon Europe3 dnevi
Akademiki iz Swanseaja so prejeli 480,000 € donacije Horizon Europe za podporo novim raziskovalnim in inovacijskim projektom
-
Življenjski slog3 dnevi
Preoblikovanje vaše dnevne sobe: vpogled v prihodnost tehnologije za zabavo