Povežite se z nami

Kriminal

Proti strožja pravila za preprečevanje pranja denarja EU

DELITI:

objavljeno

Pred 12 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, s katerimi ste se strinjali, in za izboljšanje našega razumevanja vas. Odjavite se lahko kadarkoli.

20140219PHT36474_landscape_600_300Po podatkih OZN je pranje denarja leta 2.7 predstavljalo 1.6% svetovnega BDP (2009 bilijona USD). Z novimi tehnologijami so storilci kaznivih dejanj, kot so preprodajalci mamil, finančni spletkarji in ponarejevalci, še lažje prali svoj umazani denar. Odbori za gospodarske in državljanske svoboščine 20. februarja glasujejo o strožjih pravilih proti pranju denarja, ki zajemajo spletne igre na srečo in od podjetij zahtevajo natančnejše informacije o dejanskih lastnikih.

Definicija
Pranje denarja je proces prikrivanja nezakonitega izvora premoženja (ponavadi gotovine), tako da ga ni mogoče povezati s kaznivim dejanjem (npr. Trgovanje z drogami, orožjem in ljudmi, kraje, izsiljevanje, korupcija itd.).Kako deluje
Kriminalci imajo veliko načinov prikrivanja umazanega denarja, vendar ga običajno sestavljajo tri stopnje:

1. Umestitev 2. Slojevitost 3. Integracija
Umazani denar položite na bančni račun. Primeri: razdelitev gotovine v manjših zneskih za lažji prevoz v tujino; preklapljanje v zlate palice ali čeke Skrivanje nezakonitega izvora sredstev. Primeri: elektronski prenosi; delitev med bančnimi računi, državami, posamezniki, podjetji Ustvarjanje navideznega pravnega izvora za sredstva, ki se nato ponovno vključijo v običajni gospodarski krog. Primeri: ustvarjanje fiktivnih pogodb, računov, posojil; izdelava igralnih dobitkov; prikrivanje lastništva sredstev

Vir: OECD

Skupne tehnike

  • Fiktivni računi: računi se izdajajo za navidezne storitve ali za manj kot prijavljeno vrednost. To podjetju omogoča, da upraviči zneske, ki jih ima na svojih bančnih računih, zaradi česar so zakoniti.
  • Sprednja podjetja: Za „predhodno pranje“ nezakonitih sredstev se bančne vloge nakazujejo prek lupinskih podjetij (ki obstajajo samo na papirju) ali podjetij (znanih tudi kot podrejena podjetja), ki so neposredno ali posredno povezana s hudodelsko združbo.

Nova pravila bodo zagotovila večjo preglednost in boljši pregled finančnih transakcij, kar bo otežilo ustanavljanje lažnih podjetij in prenos umazanega denarja z enega računa na drugega.
Plenarno glasovanje naj bi potekalo marca. Pogajanja s Svetom in Evropsko komisijo se bodo verjetno začela, ko bo Italija prevzela predsedovanje Svetu v drugi polovici leta.

Delite ta članek:

Deliti to:
Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok spekter stališč. Stališča, zavzeta v teh člankih, niso nujno stališča EU Reporterja. Oglejte si EU Reporter v celoti Pogoji objave za več informacij EU Reporter sprejema umetno inteligenco kot orodje za izboljšanje novinarske kakovosti, učinkovitosti in dostopnosti, hkrati pa ohranja strog človeški uredniški nadzor, etične standarde in preglednost v vseh vsebinah, podprtih z umetno inteligenco. Oglejte si EU Reporter v celoti Politika umetne inteligence za več informacij.
oglas

Trendi