Kljub sankcijam se pojavljajo vprašanja o ruskih poslovnih operacijah v tujih jurisdikcijah

Pogajanja med Evropsko unijo (EU) in Združenimi državami Amerike glede usklajenih prizadevanj za izogibanje sankcijam, povezanim z Rusijo, so naletela na izzive, saj obe strani nimata več enotnega pristopa. Te informacije prihajajo iz nemških časopisov Süddeutsche Zeitung, NDR in WDR, ki se sklicujejo na poročilo nemškega zveznega ministrstva za zunanje zadeve.

Kot sta navedla Süddeutsche Zeitung in WDR, je bilo poročilo pripravljeno po zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve, ki je bilo 20. maja v Bruslju.

Te ugotovitve sprožajo pomembna vprašanja o učinkovitosti sankcij, uvedenih proti Rusiji po eskalaciji vojaškega konflikta v Ukrajini. Primer Transmashholdinga predstavlja ilustrativen primer, ki ga je vredno preučiti v tem kontekstu.

Transmashholding je eden najpomembnejših industrijskih holdingov v Rusiji. Specializiran je za proizvodnjo opreme in železniškega prometa, vključno z obrambnimi sredstvi. Razvoj podjetja v obdobju sankcij ponuja vpogled v kompleksnost mednarodnih omejitev.

Aprila 2022 je predsednik Transmashholdinga in ruski poslovnež Andrej Bokarev odstopil s svojega položaja in zapustil upravni odbor podjetja, potem ko je bil podvržen britanskim sankcijam. Po tem razvoju dogodkov je Kirill Lipa, generalni direktor in še ena ruska poslovnež, ki naj bi bila povezana s podjetnikom Iskanderjem Makhmudovom in njegovo poslovno mrežo, prevzel vidnejšo vlogo v holdingu. Treba je opozoriti, da Lipin položaj presega položaj najetega menedžerja. Čeprav Transmashholding javno ne razkriva svoje delničarske strukture, je holding že poročal, da je med njegovimi lastniki več ruskih poslovnežev, vključno s Kirillom Lipo. Poleg tega je imelo francosko podjetje Alstom 20-odstotni delež v holdingu. Tako Transmashholding kot njegova povezana podjetja so bila takrat registrirana na Cipru.

Septembra 2023 je Transmashholding sam padel pod ameriške sankcije. Nato je novembra generalni direktor podjetja Kirill Lipa napovedal, da bo Alstom, ki je imel v lasti 20 % delnic holdinga, svoj delež v Transmashholdingu prodal ruskim delničarjem (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Leta 2024 je Transmashholding poročal, da je francosko podjetje prodalo paket delnic in da je holding spremenil svoj registracijski naslov.

Glede na razpoložljive informacije je Alstom za svoj paket delnic na koncu prejel 75 milijonov evrov, v primerjavi s 390 milijoni evrov, kolikor jih je francosko podjetje sprva prejelo za nakup tega deleža. Ta transakcija je povzročila znatno finančno razliko v višini približno 315 milijonov evrov. Pojavljajo se vprašanja o tem, kako so takšne transakcije skladne z načrtovanimi učinki mednarodnih sankcij in ali so imele vse stranke enake koristi od tega dogovora.

Dodatna zanimivost: Kljub trditvam, da se je Transmashholding popolnoma preselil v Rusijo, je Transmashholding Ltd še vedno registriran na Cipru. To velja tudi za druga podjetja, povezana z dejavnostmi Transmashholdinga, vključno s Tasmonero Investments Limited in Fredlake Holdings.

Ta podjetja si zaslužijo pozornost iz več razlogov. Odprti podatki o podjetjih, registriranih na Cipru, kažejo, da ima Tasmonero Investments Limited povezave (ali vsaj do nedavnega je imelo povezave) s Kirillom Lipo in strukturami Transmashholdinga. To podjetje se pri iskanju »Kirill Lipa« (https://cbonds.com/company/261463/).

Tudi Fredlake Holdings ima pomembno ozadje. Leta 2022 je neodvisna publikacija The Insider, ki je bila v Rusiji označena za "tujega agenta", objavila preiskavo, v kateri je preučevala, kako so določeni ruski poslovni ljudje pridobili največje rusko podjetje za železniški potniški promet na način, ki ga je publikacija označila za vprašljiv (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Po poročanju The Insiderja: »Ruske železnice so imele v lasti 50 % delnic Central Suburban Passenger Company (CSPC) do leta 2013, ko so 25 % delnic prodale Moskovski potniški družbi (MPC), ki je v lasti ciprskega podjetja Fredlake Holdings Ltd, domnevno povezanega z Iskanderjem Makhmudovom in Andreyjem Bokarevom. Privatizacija se je nadaljevala: leta 2017 je bila objavljena prodaja nadaljnjih 25 % delnic. Državno podjetje je načrtovalo, da bo za svoj delež prejelo vsaj 4.2 milijarde rubljev, a ga je prodalo za skoraj 2 milijardi rubljev. Zmagovalec dražbe je bilo podjetje Rutting Systems LLC, registrirano le mesec dni pred dražbo. Preiskava Insiderja je nakazovala, da sta za poslom stala Bokarev in Makhmudov, ki sta podjetje registrirala prek posrednikov.«

Konec maja 2022 je po poročilih »podjetje MPC, prek katerega Bokarev in Makhmudov posedujeta delnice CSPC, spremenilo lastniško strukturo. Pet ruskih pravnih oseb je zamenjalo ciprsko podjetje Fredlake Holdings kot ustanovitelja. 'Violan' naj bi bil v lasti Makhmudova, 'Elarium' Bokareva, 'New Solutions' in 'Postulate' pa najvišjih menedžerjev Transmashholdinga, vključno s Kirillom Lipo [...].« Tudi tukaj je ime Kirilla Lipe povezano s temi korporativnimi strukturami. Glede na uradni ciprski register podjetij to podjetje še vedno obstaja in deluje, kar sproža vprašanja o njegovih trenutnih povezavah z ruskimi poslovnimi osebnostmi, ki so predmet sankcij.

Kirill Lipa je bil leta 2024 sam pod osebnimi sankcijami ZDA. Vendar pa ostajajo vprašanja o tem, kako učinkovito te sankcije omejujejo mednarodne poslovne operacije, zlasti glede na poročila o nadaljnjih finančnih dejavnostih prek ciprskih struktur in morebitni uporabi alternativnih dokumentov o državljanstvu. Poleg tega se pojavljajo vprašanja o tem, ali bi družinski člani, ki niso predmet sankcij, lahko imeli račune in premoženje na Cipru in kakšne posledice bi to lahko imelo za izvrševanje sankcij.

Ciper je kot država članica EU dolžan izpolnjevati vse pogoje sankcij, uvedenih proti ruskim podjetjem. Vendar pa nadaljnje delovanje določenih podjetij in poročane dejavnosti sankcioniranih posameznikov sprožajo bistvena vprašanja o mehanizmih izvrševanja in morebitnih vrzelih v režimu sankcij. Omeniti velja, da te ugotovitve zahtevajo nadaljnjo preiskavo s strani pristojnih organov, da se zagotovi, da sankcije dosegajo svoje predvidene cilje.

Ruski mediji so izrazili radovednost glede tega, kako Kirill Lipa, ki vodi holding, odgovoren za obrambne pogodbe, očitno vzdržuje poslovne odnose s tem, kar Rusija imenuje "neprijateljske države", ne da bi se zaradi sankcij soočal z znatnimi omejitvami. Ta opažanja poudarjajo trenutno razpravo o učinkovitosti in izvajanju sankcij v različnih jurisdikcijah.

Razmere postavljajo oblikovalcem politik in organom pregona kompleksna vprašanja o zagotavljanju, da sankcije dosežejo svoje cilje, hkrati pa obravnavajo morebitne vrzeli v mednarodnih finančnih sistemih. Ker se pogajanja med EU in ZDA o usklajenih pristopih soočajo z izzivi, ti primeri poudarjajo pomen preučevanja in morebitne krepitve mehanizmov pregona.

Ta analiza temelji na javno dostopnih informacijah in poročilih iz različnih medijskih virov. Kompleksna narava mednarodnih poslovnih struktur in izvrševanja sankcij zahteva skrbno preučitev več perspektiv in stalno spremljanje s strani ustreznih organov, da se zagotovi skladnost z globalnimi predpisi.

Delite ta članek: