Forenzični računovodje preiskujejo ruskega medijskega mogotca Vladimirja Gusinskega

Forenzični računovodje in odvetniki preizkušajo finance osramočenega ruskega tiskovnega barona, da bi videli, ali je na sodišču lagal prisego. Skupina strokovnjakov se preživlja zadnje dni medijskega podjetja Vladimirja Gusinskega, preden je razglasil njegovo razpadanje.

Delo na Kajmanskih otokih natančno iščejo, zakaj je gospod Gusinsky strnil svoje podjetje za distribucijo novih medijev (NMDC) in kdaj je bil prodan.

Datum je ključnega pomena za obravnavo na višjem sodišču v Londonu oktobra lani.

Pod prisego je g. Gusinsky dejal, da je lastnik družbe NMDC in bi zato lahko sprejel poravnavo v višini 5.2 USD v ločenem primeru.

Sodišču je obljubil, da bo za poravnavo denarja porabil 4.75 milijonov ameriških dolarjev za poravnavo dolga do East-West Bank United v Luksemburgu.

Med zaslišanjem oktobra 17^th, 2018 G. Gusinskega je vprašal g. James Ramsden QC, če je bil lastnik NMDC.

oglas

G. Gusinsky je dejal, da je poudaril, da je 90% družbe njegova, preostali 10% pa družinski interesi.

In dokumenti High Court kažejo: „New Media je družba, ustanovljena na Kajmanskih otokih.

"Gospod Vladimir Gusinsky je bil in je bil ves čas posredno v lasti približno 85%".

Denar je bil del sporazuma z vzhodom-zahodom, sklenjenega na londonskem mednarodnem arbitražnem sodišču (LCIA).

Visoko sodišče je gospodu Gusinskemu dodelilo znesek 5.2 milijonov ameriških dolarjev kot poravnavo nekdanjega poslovnega partnerja g. Konstantina Kagalovskega.

G. Kagalovsky in g. Gusinsky sta bila vključena v akcijo v Londonu oktobra 2018.

Bili so pred častitljivim gospodom pravosodjem Marcusom Smithom.

G. Gusinsky je trdil, da je njegov nekdanji partner Kagalovsky "razredčil" svoje [Gusinskyjevo] zanimanje za ukrajinsko televizijsko postajo TVi s podcenjevanjem njegove vrednosti.

G. Kagalovsky je v izjavi na Višjem sodišču pojasnil, zakaj želi sodelovati z gospodom Gusinskyjem.

V njej je pisalo: "Vedno sem imel širše zanimanje in motivacijo za ohranitev TVi kot neodvisnega izdajatelja televizij v Ukrajini.

„Verjamem, da je bil najboljši način za dosego tega cilja prevzeti TVi pod mojim izključnim nadzorom, ker nisem smatral, da je gospod Gusinsky delil moje zanimanje.

G. Kagalovsky je dejal, da je nujno, da je TVi med prihodnjimi volitvami ostala neodvisna.

G. Gusinski mu je dejal, da mora kanal slediti stališču Gazproma - Rusije.

G. Kagalovsky je dejal, da to ni mogoče, in dodal, da je to "zadnja slama" v partnerstvu.

G. pravosodje Marcus Smith je sprejel, da je po ukrajinskem pravu gospod Kagalovsky menil, da je njegovo prevzemanje nadzora nad TVi zakonito.

Toda kljub temu, da je "dal čim večjo težo", ni mogel sprejeti, da je gospod Kagalovsky samo iz tega razloga postavil TVi izven dosega NMDC g. Gusinskega.

Gospodu Kagalovskemu je naročil plačilo NMDC $ 4,571,059.54.

Vendar je bil denar "na čakanju", medtem ko se je nekdanji partner na sodbo pritožil.

Ko je pritožbeno sodišče razsodilo, da Kagalovsky ni imel razloga za pritožbo, je bil denar nakazal NMDC na Kajmanskih otokih.

Toda kljub temu, da je Višje sodišče povedalo, da je bilo namenjeno za Vzhod-Zahod, so ga v štirih enakih zneskih plačali "kreativni ekipi talentov" NMDC, ki je dejala, da jim dolgujejo denar.

Doslej so se vsa prizadevanja za izsleditev denarja in štirih ljudi izkazala za brezplodna.

Dneve pozneje je Gusinski razglasil, da je družba NMDC bankrotirana in jo vložila v stečaj.

Vendar je pozneje papirologija, registrirana na Kajmanskih otokih, pokazala, da NMDC ni več v lasti Gusinskega, ampak še dveh Rusov.

Kaže, da je Gusinski na Višjem sodišču prisegel, da ima NMDC, kar morda ni res.

Točni datum te transakcije zdaj pod velikim nadzorom preiskujejo preiskovalci, ki delajo za Vzhod-Zahod in gospod Kagalovsky.

G. Ramsden QC, ki je zastopal gospoda Kagalovskega v obravnavi na višjem sodišču, je dejal: "G. Gusinsky ima lahko popoln odgovor na to, kdaj je bilo podjetje prodano.

"Ko je na Višjem sodišču odgovoril na moje direktno vprašanje, se morda ni zavedal, kdo je NMDC.

"Vendar je treba nekaj preizkusiti.

"Gotovo se gospod Kagalovsky in East-West Bank United ukvarjata s to zadevo živahno." V zapletenem finančnem zaslišanju sodni dokumenti kažejo, da so vse Gusinskyjeve medijske družbe v lasti švicarskega New Centuryja (SNC).

SNC je v končni lasti Gusinskyjevega podjetja za distribucijo novih medijev (NMDC).

Vzhod-Zahod je posojal SNC milijonov 75 milijonov - od tega je porabil 35 milijonov USD.

Kasneje je SNC vrnil milijon 26 dolarjev - z obrestmi je ostalo še več kot 9 milijonov USD.

Po prvotnem dogovoru je treba posojilo izplačati takoj, Gusinsky pa tega ni plačal.

East-West je vložil zahtevek za neporavnani znesek na mednarodnem arbitražnem sodišču v Londonu januarja 15^th, 2018.

Ruski odvetniki so vložili nasprotni zahtevek in obtožili, da je Vzhod-Zahod "skrit".

Proti zahtevku je bilo kasneje umaknjeno.

Trdil je, da Gusinsky grozi bankrotu, ker ni imel dovolj sredstev za enkratno plačilo.

Odvetniki banke so povedali, da je bilo plačilo že odvzeto za leto dni po trditvah, da so se "sklepale v nedogled". In bali so se, da bo vse skupaj zamudilo plačilo.

Odvetniki Gusinskega so od arbitražnega sodišča zaprosili, naj dovolijo dva plačila dolga - marec 31^st in oktobra 31^st, 2019.

Sodišče je sklenilo kompromisni sporazum, s katerim je "preprečilo bankrot stečaja in zmanjšalo zamudo pri plačilu tožnika".

Gusinski je obljubil, da bo Vzhodu-Zahodu v nekaj tednih nakazal milijon 4.75 USD. Dejal je, da je denar že na njegovem bančnem računu v Veliki Britaniji.

Določeno je bilo za Vzhod-Zahod po uspešni tožbi zoper gospoda Kagalovskega, njegovega nekdanjega partnerja v ukrajinskem medijskem projektu ITVI.

Kagalovski je denar nakazal na depozitni račun Gusinskemu odvetniku, ki ga je nato prenesel NMDC na Kajmanskih otokih.

Vendar pa je Gusinsky v enem mesecu vložil zahtevo, da bi NMDC bankrotiral, in trdil, da ima kreativni ekipi dolgove v znesku 5.75 milijonov USD.

Denar, obljubljen na prisegi na sodišču, je bil del plačila East-West Bank - kot se je banka bala.

Zdaj trdi, da je Gusinski prevaril londonsko sodišče.

Sodni dokumenti beležijo zapriseženo pričanje Gusinskyja oktobra 17^th, 2019, kjer trdi, da je glavni upravičenec do NMDC in zagotavlja vračilo sredstev na Vzhod-Zahod.

Toda register NMDC na dan pričevanja kaže, da je to lahko napačno.

James Ramsden QC je Gusinskega na sodišču vprašal 17 oktobra^th ki je bil lastnik NMDC - in oligarh je potrdil, da je.

Vendar je register z dne 23 oktober^rd, prikazujeta lastnika upravičenca Klyamko Anton Andreevich (85%) in Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

In plačila za nakup delnic Klyamka in Černomirdina so se oktobra 22 izplačala^nd.

Toda register še vedno kaže na 31 oktobra^st da je bil par še vedno lastnik upravičenca.

 

 

 

 

Delite ta članek: