Parlament naj bi zavrnitev Komisije #TaxHaven črno listo

Evropski poslanec Sven Giegold, predstavnik za finančno in ekonomsko politiko skupine Zeleni / EFA, je dejal: "Črni seznam Komisije, ki ima veliko tveganje za pranje denarja, je smešen. Na seznamu ni nobenega pomembnega finančnega centra na morju. Zamenjava Gvajane z Etiopijo v odgovor na kritiko Evropskega parlamenta se zdi nekakšna slaba šala Komisije, ki se očitno ne trudi, da bi pomisleke Parlamenta jemala resno.

"EU potrebuje pravi črni seznam držav pranja denarja. Glede na nedavna uhajanja pranja denarja in utaje davkov je nesprejemljivo, da Panama in druge pomembne davčne oaze še vedno niso na črnem seznamu Komisije.

"Namesto da bi zgolj sledila omejenim priporočilom projektne skupine za finančne ukrepe (FATF), mora Komisija opraviti lastno oceno in nujno dodeliti več osebja za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Komisija EU ne more izvajati svojih pomembnih nalog v boju proti finančnim kaznivim dejanjem s samo šestimi ljudmi, ki delajo v kletnih prostorih Generalnega direktorata za pravosodje in varstvo potrošnikov. Kratkoročno je treba kadre in vire povečati za vsaj 20 zaposlenih.

Komisija opredeli tretje države z visokim tveganjem, za katere se nato izvajajo strožji skrbni pregledi strank. Najnovejši črni seznam iz julija 2016 vključuje enajst držav. Januarja 2017 je Evropski parlament zavrnil delegirani akt Komisije o odstranitvi države Gvajane. Komisija zdaj predlaga zgolj upoštevanje priporočil projektne skupine za finančne ukrepe (FATF), mednarodnega foruma za pranje denarja in financiranja terorizma, ter zamenjavo Gvajane z Etiopijo. ECON in LIBE sta zavrnili to "lepljenje kopij" kot nezadostno.

Na črni seznam Evropske komisije za države z visokim tveganjem za pranje denarja iz julija 2016 je bilo naslednjih 11 držav: Afganistan, Bosna, Gvajana, Irak, Laos, Sirija, Uganda, Vanuatu, Jemen, Severna Koreja in Iran. Cilj zadnjega delegiranega akta Komisije je odstraniti Gvajano s črnega seznama in jo nadomestiti z Etiopijo. Na seznamu ni nobenega večjega offshore finančnega centra.

Ozadje

Na 19 januarja 2017, je Evropski parlament sprejel Sklep o zavrnitvi Komisije delegiranega akta o 24 novembra 2016.

oglas

Delegirani akt Evropske komisije 24 marca 2017 spremembi Seznam brez zadružnih tretjih držav pranja denarja.

Pismo komisarja za pravosodje Vera Jourova na predsednikov v ECON, LIBE in Pana odborov.

Resolucija ECON-LIBE Odbor za zavrnitev delegiranega akta Komisije za 24 marca 2017.

Predlogov sprememb k reševanju ECON-LIBE o zavrnitvi delegiranega akta Komisije za 24 marca 2017.

Merila na črno listo držav, v skladu z direktivo četrto proti pranja denarja (člen 9 odstavek 2 direktive (EU) 2015 / 849):

Politika tretjih držav - člen 9

1. Opredelijo se jurisdikcije tretjih držav, ki imajo strateške pomanjkljivosti v svojih nacionalnih režimih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki ogrožajo finančni sistem Unije ("tretje države z visokim tveganjem"), da se zaščiti pravilno delovanje notranje trgu.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 64, da se opredelijo tretje države z visokim tveganjem, ob upoštevanju strateških pomanjkljivosti, zlasti v zvezi z:

(A) pravni in institucionalni AML / CFT okvir tretje države, zlasti:

(I) Kaznivost pranja denarja in financiranja terorizma;
(Ii) ukrepi, ki se nanašajo na skrbno preverjanje strank;
(Iii) zahteve v zvezi z vodenjem evidenc, in;
(Iv) zahteve za sumljive transakcije.

(b) pooblastila in postopke pristojnih organov tretje države za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma;

(C) učinkovitost AML / CFT sistema pri reševanju pranja denarja ali financiranja terorizma tveganja na tretje države.

3. Sprejeti bodo delegirani akti iz odstavka 2 v roku enega meseca Po identifikaciji strateških pomanjkljivosti, navedenih v tem odstavku.

4. Komisija pri pripravi delegiranih aktov iz odstavka 2 po potrebi upošteva ustrezne ocene, ocene ali poročila, ki jih pripravijo mednarodne organizacije in ustanovitelji standardov s pristojnostmi na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti terorizmu glede na tveganja, ki jih predstavljajo posamezne tretje države.

Delite ta članek: