Povežite se z nami

Kriminal

Carinska unija: EU krepi svoja pravila o nadzoru gotovine za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

DELITI:

objavljeno

Pred 5 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, s katerimi ste se strinjali, in za izboljšanje našega razumevanja vas. Odjavite se lahko kadarkoli.

Nova pravila je začel veljati 3. junija, s čimer se bo izboljšal EU sistem nadzora nad vstopom in izstopom gotovine iz EU. Kot del prizadevanj EU za reševanje pranje denarja in odrezati vire financiranja terorizma, vsi potniki, ki vstopajo ali zapuščajo ozemlje EU, so že dolžni izpolniti gotovinsko izjavo, če imajo v valuti 10,000 EUR ali več ali protivrednost v drugih valutah ali druga plačilna sredstva, kot so potovalni čeki, zadolžnice itd.

Od 3. junija pa bodo uvedene številne spremembe, ki bodo še poostrile pravila in še bolj otežile premikanje velikih količin neodkrite gotovine. Najprej bo razširjena opredelitev pojma "gotovina" po novih pravilih, ki bo zdaj zajemala zlate kovance in nekatere druge zlate predmete. Drugič, carinski organi bodo lahko ukrepali pri zneskih, nižjih od 10,000 EUR, če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kriminalno dejavnostjo. Nazadnje lahko carinski organi tudi zdaj zahtevajo, da se vloži izjava o razkritju gotovine, kadar zaznajo 10,000 EUR ali več gotovine, ki jo brez spremstva pošljejo po pošti, tovoru ali kurirju.

Nova pravila bodo tudi zagotovila, da bodo pristojni organi in nacionalna enota za finančno obveščanje v vsaki državi članici razpolagali z informacijami, ki jih potrebujejo za sledenje in reševanje gibanja gotovine, ki bi se lahko uporabila za financiranje nezakonite dejavnosti. Izvajanje posodobljenih pravil pomeni, da se najnovejši razvoj mednarodnih standardov projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma odraža v zakonodaji EU. Na voljo so vse podrobnosti in informativni list o novem sistemu tukaj.

Delite ta članek:

Deliti to:
Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok spekter stališč. Stališča, zavzeta v teh člankih, niso nujno stališča EU Reporterja. Oglejte si EU Reporter v celoti Pogoji objave za več informacij EU Reporter sprejema umetno inteligenco kot orodje za izboljšanje novinarske kakovosti, učinkovitosti in dostopnosti, hkrati pa ohranja strog človeški uredniški nadzor, etične standarde in preglednost v vseh vsebinah, podprtih z umetno inteligenco. Oglejte si EU Reporter v celoti Politika umetne inteligence za več informacij.
oglas

Trendi