Pet aretacij na Madžarskem zaradi pranja denarja na treh celinah

Metropolitanska policija Budimpešte (Budapesti Rendőr-főkapitányság) je ob podpori Europola razbila hudodelsko združbo, ki je bila vpletena v pranje denarja in goljufije z uporabo upravnih dokumentov.

Akcijski dan 9. maja je pripeljal do:

• 24 hišnih preiskav v Budimpešti, v okrožju Pest in v okrožju Szabolcs-Szatmár Bereg
• Prijeli in zaslišali 16 osumljencev
• 5 aretacije (predobravnavni pripor)  
• Zaplembi sredstev v 32 državah po Evropi, Avstraliji in Južni Ameriki
• Zaplembi vključujejo: eno vozilo višjega razreda, velike količine elektronske opreme, mobilnih telefonov in sim kartic, naprav za shranjevanje podatkov, plačilnih kartic, orožja in streliva, nakita, zastavne liste v vrednosti približno 740 EUR in protivrednost več kot EUR 120 000 gotovine v različnih valutah

Približno 5 milijonov evrov je bilo ugotovljeno, da je povezano s kriminalnimi dejavnostmi 

Preiskava je odkrila, da so člani kriminalne mreže ustanovili številna podjetja brez smiselne gospodarske dejavnosti, druga pa kupovali s slamniki. Osumljene so v imenu teh podjetij odprle bančne račune za uporabo v verigi v okviru sheme pranja denarja. Bančni računi so prejeli nakazila z drugih računov s sedežem v različnih državah; ta sredstva običajno izvirajo iz goljufije na računih ali goljufije v zvezi s kriptovalutami. Zneski bi se nato nakazali naprej na druge račune, da bi prikrili identiteto lastnikov teh sredstev. 

Ta kriminalna mreža je po ocenah aktivna od septembra 2020 in je osumljena pranja milijonov evrov premoženjske koristi. Na račune, povezane s hudodelsko združbo, je bilo prejetih več kot 44 milijonov evrov, kriminalni izvor nadaljnjih 5 milijonov evrov pa je že ugotovljen. 

Preiskava je odkrila 44 oseb, ki so bile vpletene v te kriminalne dejavnosti, od tega jih je 10 organiziralo dejavnost, 34 pa je delovalo kot slamnik. Slamnati, ki so praviloma prihajali iz ranljivejšega socialno-ekonomskega okolja, so posredovali svoje osebne podatke v zameno za minimalno nadomestilo. V nekaterih primerih so sodelovali tudi s člani kriminalne mreže pri dvigovanju in prenašanju premoženja za svoj račun. Slamnati so bili povezani s shemo le prek najemnikov in so bili v glavnem vpleteni v proces pranja denarja v nasprotju z goljufijami, storjenimi zunaj Madžarske. 

podpora Europola

Europol je od leta 2020 podpiral primer z olajšanjem izmenjave informacij. Europolova skupina za finančno preiskavo je zagotovila tudi specializirano analitično podporo, vključno s finančno analizo in analizo kriptovalut ter strokovnim znanjem. Na akcijski dan je Europol na Madžarsko napotil tri strokovnjake, da bi v realnem času navzkrižno preverjali operativne informacije z Europolovimi bazami podatkov in zagotovili napotke preiskovalcem na terenu. 

oglas

Leta 2020 je Europol ustanovil Evropski center za finančni in gospodarski kriminal (EFECC), da bi povečal sinergije med gospodarskimi in finančnimi preiskavami ter okrepil svojo sposobnost podpore organom kazenskega pregona pri učinkovitem boju proti tej veliki kriminalni grožnji.

Delite ta članek: