Šest aretiranih zaradi izsiljevanja 12 milijonov evrov goljufivega izplačila brezposelnosti COVID-19 iz Francije

16. junija so policisti francoske nacionalne žandarmerije (Gendarmerie Nationale) in izraelske policije (משטרת ישראל) zaprli člane organizirane kriminalne skupine, ki je vodila prefinjen sistem goljufij na obeh straneh Sredozemskega morja. Skupno je bilo na različnih lokacijah po Franciji aretiranih šest oseb.

Domneva se, da je ta kriminalna združba premogla francosko državo z 12 milijoni evrov nadomestil za brezposelnost COVID-19 z uporabo 3,600 lupinarjev, ki so zahtevala plačila. Z goljufijo pridobljene ugodnosti so bile plačane na francoske bančne račune, nato pa so jih takoj prenesli v tujino in jih pred selitvijo v virtualne valute preselili po Evropi.  

Glavni osumljenec - 30-letni francosko-izraelski državljan - in njegova žena so bili 16. junija ob 5. uri v Replongesu (Francija) blizu švicarske meje med poskusom bega v Ženevo, kjer so nameravali poletiti proti Tel-Aviv je rezerviral v zadnjem trenutku. 

Uro kasneje so policisti Centralnega urada za boj proti nezakonitemu delu (OCLTI) in raziskovalnega oddelka Toulouse (SR Toulouse) napadli več naslovov po Parizu (19. okrožje) in njegovem predmestju (Pantin), da bi prijeli njihove sostorilce - vse družinske sorodnike, in opravili preiskave, da bi med drugim našli kraj, kjer naj bi bila skrita velika vsota denarja. 

Gotovino so našli istega večera na zasebnem parkirišču v 19. pariškem okrožju). Skupno je bilo v ognjevarnih in nepremočljivih vrečah odkritih 1 765 630 EUR in 3 420 USD gotovine. Na isti lokaciji je bila najdena tudi torbica, v kateri so bile tri luksuzne ure v vrednosti 230 EUR in nakit v vrednosti 000 EUR. 

Poleg teh zasegov so francoske oblasti na bančnih računih v lasti te hudodelske združbe izterjale tudi več kot 6.2 milijona EUR.  

Vzporedno z akcijami v Franciji je izraelska policija ukrepala proti pripadnikom te iste kriminalne združbe s sedežem v Izraelu. Sostorilca so pridržali in v mestu Netanya preiskali klicni center, za katerega menijo, da je bil uporabljen za organizacijo teh obsežnih prevar. Ob tej priložnosti so bili zaseženi telefoni in visokotehnološke IT-naprave. 

oglas

Europolova podpora

Podpora Europola je bila ključnega pomena za uspeh tega primera:

• Europolov Evropski center za finančni in gospodarski kriminal (EFECC) izvedla finančno analizo, v kateri je podrobno opisala shemo, ki so jo kriminalci uporabljali za pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem;
• Europolov evropski center za kibernetsko kriminaliteto (EC3) izvedli analizo sledenja kripto sredstev;
• Europol je organiziral dva operativna srečanja, da bi združil nacionalne preiskovalce za pripravo na akcijski dan. Od takrat Europol neprekinjeno razvija obveščevalne podatke v podporo terenskim preiskovalcem in;
• v Pariz je bil napoten strokovnjak Europola, ki je francoskim oblastem podprl akcijski dan. 

Ta operacija je bila izvedena v okviru Evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam (EMPACT). 
 

V 2010 je Evropska unija ustanovila štiriletni cikel politike zagotoviti večjo kontinuiteto v boju proti hudemu mednarodnemu in organiziranemu kriminalu. Leta 2017 se je Svet EU odločil, da bo nadaljeval politični cikel EU za obdobje 2018 - 2021. Njegov cilj je spoprijeti se z najpomembnejšimi grožnjami, ki jih za EU predstavlja organiziran in resen mednarodni kriminal. To se doseže z izboljšanjem in krepitvijo sodelovanja med ustreznimi službami držav članic EU, institucij in agencij ter držav in organizacij, ki niso članice EU, vključno z zasebnim sektorjem, kjer je to primerno. Kazenske finance so ena od prednostnih nalog v političnem ciklu.

Delite ta članek: