Povežite se z nami

Kriminal

Globalni zločin kaznivih dejanj vključuje 70 na Švedskem, 49 na Nizozemskem - Europol

DELITI:

objavljeno

on

Uradniki Europola, FBI-ja, Švedske in Nizozemske so v torek (8. junija) podali podrobnosti o evropskem delu globalnega trda, v katerem so kriminalci dobili telefone, ki so uporabljali šifriranje, vendar jih lahko uslužbenci organov pregona dekodirajo in poslušajo pogovore , Reuters, Preberi več.

Namestnik direktorja Europola Jean-Phillipe Lecouffe je na tiskovni konferenci v Haagu dejal, da so organi pregona iz 16 držav v 800 napadih prijeli več kot 700 osumljencev, zasegli 8 ton kokaina in več kot 48 milijonov dolarjev gotovine in kriptovalute.

"Ta mednarodna koalicija je ... izvedla eno največjih in najsodobnejših operacij kazenskega pregona do zdaj v boju proti šifriranim kriminalnim dejavnostim," je dejal Lecouffe. "

oglas

Uradniki niso razčlenili vseh aretacij v posameznih državah, a švedska uradnica Linda Staaf je dejala, da je bilo 70 aretiranih na Švedskem, nizozemski uradnik pa 49 na Nizozemskem.

Staaf, vodja obveščevalne službe švedske policije, je dejal, da je bila s to operacijo preprečena 10 umorov.

Vključene države so bile Avstralija, Avstrija, Švedska, Danska, Estonija, Litva, Norveška, Nova Zelandija, Škotska, Velika Britanija, Nemčija in ZDA, je dejal Lecouffe.

Ameriški zvezni preiskovalni urad naj bi pozneje v torek podal podrobnosti o operaciji, vendar je Calvin Shivers iz oddelka za kriminalistične preiskave FBI v Haagu dejal, da je agencija v 18 mesecih pred operacijo pomagala pri distribuciji telefonov. do 300 kriminalnih združb v več kot 100 državah.

Policijske agencije so nato "lahko obrnile mize hudodelskim združbam", je dejal Shivers.

"Pravzaprav smo lahko videli fotografije sto ton kokaina, ki je bil skrit v pošiljkah sadja."

Kriminal

Boj proti izsiljevalom: Novo spletno mesto za hitrejšo pomoč zaznamuje pet let pobude "No More Ransom", ki je več kot šestim milijonom žrtvam pomagalo obnoviti podatke

objavljeno

on

Europol, agencija EU za pregon, je pet let svojega projekta „No More Rensom“ zaznamoval s prenovljenim spletna stran ki omogoča enostaven dostop do orodij za dešifriranje in druge pomoči v več kot 30 jezikih. Pobuda žrtvam ransomware oskrbuje z orodji za dešifriranje, da si opomorejo k šifriranim datotekam, pomaga jim prijaviti primere organom pregona in prispeva k ozaveščanju o ransomwareu. Od začetka pred petimi leti je projekt že pomagal več kot šestim milijonom žrtvam po vsem svetu in preprečil storilcem kaznivih dejanj skoraj milijardo evrov dobička.

Komisija je partner projekta skupaj s tehnološkimi podjetji, organi pregona ter subjekti javnega in zasebnega sektorja. Ransomware je vrsta zlonamerne programske opreme, ki zaklene računalnike uporabnikov in šifrira njihove podatke. Kriminalci, ki stojijo za zlonamerno programsko opremo, od uporabnika zahtevajo odkupnino, da si povrnejo nadzor nad prizadeto napravo ali datotekami. Ransomware predstavlja naraščajočo grožnjo, ki prizadene vse sektorje, vključno z energetsko infrastrukturo ali zdravstvom. Zaščita evropskih državljanov in podjetij pred kibernetskimi grožnjami, vključno z odkupno programsko opremo, je prednostna naloga Komisije. Več informacij najdete v sporočilo za javnost objavil Europol.

oglas
Nadaljuj branje

Kriminal

Premagovanje finančnega kriminala: Komisija prenavlja pravila o preprečevanju pranja denarja in preprečevanju financiranja terorizma

objavljeno

on

Evropska komisija je predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o pranju denarja in boju proti financiranju terorizma (AML / CFT). V svežnju je tudi predlog za ustanovitev novega organa EU za boj proti pranju denarja. Ta sveženj je del zaveze Komisije, da bo državljane EU in finančni sistem EU zaščitila pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. Cilj tega svežnja je izboljšati odkrivanje sumljivih transakcij in dejavnosti ter odpraviti vrzeli, ki jih kriminalci uporabljajo za pranje nezakonite premoženjske koristi ali financiranje terorističnih dejavnosti prek finančnega sistema.

Kot so opozorili v EU Strategija varnostne unije za obdobje 2020–2025 bo krepitev okvira EU za pranje denarja in boj proti financiranju terorizma pomagala tudi zaščititi Evropejce pred terorizmom in organiziranim kriminalom.

Ukrepi močno izboljšujejo obstoječega okvira EU z upoštevanjem novih in nastajajočih izzivov, povezanih s tehnološkimi inovacijami. Sem spadajo virtualne valute, bolj integrirani finančni tokovi na enotnem trgu in globalna narava terorističnih organizacij. Ti predlogi bodo pripomogli k oblikovanju veliko bolj doslednega okvira, ki bo olajšal skladnost za izvajalce, za katere veljajo pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, zlasti za tiste, ki delujejo čezmejno.

oglas

Današnji paket je sestavljen iz štirje zakonodajni predlogi:

Izvršni podpredsednik gospodarstva, ki deluje ljudem, Valdis Dombrovskis je dejal: "Vsak škandal s pranjem denarja je en škandal preveč - in opozorilo, da naše delo za odpravo vrzeli v našem finančnem sistemu še ni končano. V zadnjih letih smo naredili velik napredek in naša pravila EU o preprečevanju pranja denarja so zdaj med najstrožjimi na svetu. Toda zdaj jih je treba dosledno uporabljati in natančno nadzirati, da se prepričajo, da resnično grizejo. Zato danes s temi drznimi koraki zapiramo vrata pranju denarja in preprečujemo storilcem kaznivih dejanj, da bi si žepe zložili v nezakonito pridobljene dobičke. "

Nov organ EU za boj proti pšenici (AMLA)

V središču današnjega zakonodajnega svežnja je ustanovitev novega organa EU, ki bo preoblikoval nadzor na področju pranja in financiranja terorizma v EU in okrepil sodelovanje med enotami za finančni nadzor (FIU). Novi organ za preprečevanje pranja denarja (AMLA) bo osrednji organ, ki bo usklajeval nacionalne organe za zagotovitev, da zasebni sektor pravilno in dosledno uporablja pravila EU. AMLA bo podpirala tudi FIU, da bodo izboljšale svoje analitične zmogljivosti glede nedovoljenih tokov in finančne obveščevalne podatke postale ključni vir za organe pregona.

AMLA bo zlasti:

  • Vzpostaviti enotni integrirani sistem nadzora boja proti pranju denarja in financiranju terorizma po vsej EU, ki temelji na skupnih nadzorniških metodah in zbliževanju visokih nadzornih standardov;
  • neposredno nadzorujejo nekatere najbolj tvegane finančne institucije, ki delujejo v velikem številu držav članic, ali zahtevajo takojšnje ukrepanje za odpravo neposrednih tveganj;
  • spremlja in usklajuje nacionalne nadzornike, odgovorne za druge finančne subjekte, ter usklajuje nadzornike nefinančnih subjektov in;
  • podpirati sodelovanje med nacionalnimi enotami za finančni nadzor in olajšati usklajevanje in skupne analize med njimi za boljše odkrivanje nezakonitih finančnih tokov čezmejne narave.

Enotni EU pravilnik o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Enotni pravilnik EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo po EU usklajeval pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, vključno z na primer podrobnejšimi pravili o skrbnosti strank, upravičenem lastništvu ter pooblastilih in nalogah nadzornikov in finančnih obveščevalnih enot. Obstoječi nacionalni registri bančnih računov bodo povezani, kar bo FIU omogočilo hitrejši dostop do informacij o bančnih računih in sefih. Komisija bo organom kazenskega pregona zagotovila tudi dostop do tega sistema, s čimer bo pospešila finančne preiskave in izterjavo premoženja v kaznivih dejanjih v čezmejnih primerih. Dostop do finančnih informacij bo podvržen močnim zaščitnim ukrepom v Direktivi (EU) 2019/1153 o izmenjavi finančnih informacij.

Popolna uporaba pravil EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za kripto sektor

Trenutno so v področje uporabe pravil EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma vključene le nekatere kategorije ponudnikov storitev kripto-premoženja. Predlagana reforma bo ta pravila razširila na celoten kripto sektor, tako da bodo vsi ponudniki storitev morali skrbno skrbeti za svoje stranke. Današnje spremembe bodo zagotovile popolno sledljivost prenosov kripto-sredstev, kot je Bitcoin, ter omogočile preprečevanje in odkrivanje njihove možne uporabe za pranje denarja ali financiranje terorizma. Poleg tega bodo prepovedane anonimne denarnice za kripto sredstva, ki v celoti uporabljajo pravila EU AML / CFT za kripto sektor.

Omejitev za velika gotovinska plačila po vsej EU v višini 10,000 EUR

Velika gotovinska plačila so zločinci preprost način pranja denarja, saj je zelo težko zaznati transakcije. Zato je Komisija danes predlagala omejitev 10,000 10,000 EUR za velika gotovinska plačila po vsej EU. Ta meja po vsej EU je dovolj visoka, da ne bi postavila pod vprašaj evra kot zakonitega plačilnega sredstva in priznava ključno vlogo gotovine. Omejitve že obstajajo v približno dveh tretjinah držav članic, vendar se zneski razlikujejo. Državne omejitve pod XNUMX EUR lahko ostanejo veljavne. Omejevanje velikih gotovinskih plačil kriminalcem otežuje pranje umazanega denarja. Poleg tega bo prepovedano zagotavljanje anonimnih denarnic za kripto-sredstva, tako kot anonimni bančni računi že prepovedujejo pravila EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Tretje države

Pranje denarja je globalni pojav, ki zahteva močno mednarodno sodelovanje. Komisija že tesno sodeluje s svojimi mednarodnimi partnerji v boju proti kroženju umazanega denarja po vsem svetu. Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF), globalna nadzorna skupina za pranje denarja in financiranje terorizma, državam izdaja priporočila. Država, ki jo uvrsti FATF, bo uvrstila tudi EU. Obstajala bosta dva seznama EU, „črni“ in „sivi“, ki odražata seznam FATF. Po uvrstitvi na seznam bo EU uporabila ukrepe, sorazmerne s tveganji, ki jih predstavlja država. EU bo lahko na podlagi avtonomne ocene naštela tudi države, ki jih FATF ne uvršča na seznam, vendar predstavljajo grožnjo finančnemu sistemu EU.

Raznolikost orodij, ki jih lahko uporabljata Komisija in AMLA, bo EU omogočila, da bo sledila hitro in zapletenemu mednarodnemu okolju s hitro razvijajočimi se tveganji.

Naslednji koraki

O zakonodajnem svežnju bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Komisija se veseli hitrega zakonodajnega postopka. Prihodnji organ za boj proti pranju denarja bi moral začeti delovati leta 2024 in bo z neposrednim nadzorom začel delovati nekoliko pozneje, ko bo direktiva prenesena in bo začel veljati nov regulativni okvir.

Ozadje

Kompleksno vprašanje spopadanja z umazanimi denarnimi tokovi ni novo. Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma je ključnega pomena za finančno stabilnost in varnost v Evropi. Zakonske vrzeli v eni državi članici vplivajo na EU kot celoto. Zato je treba pravila EU izvajati in nadzorovati učinkovito in dosledno za boj proti kriminalu in zaščito našega finančnega sistema. Zagotavljanje učinkovitosti in doslednosti okvira EU za boj proti pranju denarja je izrednega pomena. Današnji zakonodajni sveženj izvaja zaveze v našem Akcijski načrt za celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ki ga je Komisija sprejela 7. maja 2020.

Okvir EU proti pranju denarja vključuje tudi uredba o vzajemnem priznavanju odredb o zasegu in zaplembi, direktiva o kazenskopravni boj proti pranju denarjaje direktivo o določitvi pravil o uporabi finančnih in drugih informacij za boj proti hudim kaznivim dejanjemEvropsko javno tožilstvoIn Evropski sistem finančnega nadzora.

Več informacij

Preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma

Predlog za centralizirane registre bančnih računov

Vprašanja in odgovori

Spisek dejstev

Nadaljuj branje

Za boj proti goljufijam (OLAF)

Prevara proti okolju: OLAF in španske oblasti ogrožajo promet z nedovoljenimi F-plini

objavljeno

on

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in španske oblasti so razstavili kriminalno združbo, ki trguje z nedovoljenimi hladilnimi plini, ki so zelo škodljivi za podnebje. Operacija Verbena je privedla do zasega 27 ton prepovedanih hladilnih plinov - imenovanih tudi F-plini ali fluoroogljikovodiki (HFC) - in do aretacije petih ljudi.

Operacija Verbena je bila doslej največja operacija na ravni EU proti trgovini s hladilnimi plini. Poleg zaseženih 27 ton so preiskave odkrile še 180 ton nedovoljenih HFC, ki so jih tihotapili pred posredovanjem španskih organov in urada OLAF. Po ocenah je kriminalna skupina odgovorna za emisije več kot 234,000 ton ogljikovega dioksida v okolje - kar je približno enako avtomobilu, ki se po vsem svetu vozi skoraj 9,000-krat. Operacijo Verbena, ki je ustavila te dejavnosti, sta izvedli španska policija in španska davčna agencija s podporo urada OLAF.

HFC se pogosto uporabljajo v hladilnih enotah, medtem ko je njihov uvoz v EU dovoljen, saj za njihov pomemben uvoz ogljikovega odtisa veljajo stroge kvote in predpisi. Po preiskavah naj bi kriminalna skupina s Kitajsko tihotapila pline v Španijo z navedbo lažnih podatkov v ustrezni carinski dokumentaciji. HFC so nato prodali podjetjem v Španiji, Nemčiji, Franciji, na Portugalskem in v Senegalu.

oglas

Generalni direktor OLAF-a Ville Itälä je dejal: "Kot smo vse pogosteje priča, ima lahko goljufija in tihotapstvo stranske žrtve, kot sta okolje ali zdravje in varnost ljudi. OLAF že nekaj let deluje proti nezakonitim hladilnim plinom. A Ključni element našega dela je sodelovanje z nacionalnimi organi, s katerimi nenehno delimo svoje obveščevalne podatke. Vesel sem, da bi lahko podprli to uspešno operacijo španskih oblasti. Naše sodelovanje z njimi je bilo kot vedno odlično in rad bi da jim čestitam za njihove rezultate. "

Več informacij je na voljo (v španščini) v sporočilo za javnost španske policije.

Prav tako so video posnetki zasega za uporabo medijev na voljo za prenos.

Misija, pristojnosti in pristojnosti urada OLAF

Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in ustavitev goljufij s sredstvi EU.

OLAF svoje poslanstvo izpolnjuje z:

· Izvajanje neodvisnih preiskav goljufij in korupcije s sredstvi EU, da se zagotovi, da ves denar davkoplačevalcev v EU doseže projekte, ki lahko ustvarijo delovna mesta in rast v Evropi;

· Prispevanje h krepitvi zaupanja državljanov v institucije EU s preiskovanjem resnih kršitev uslužbencev EU in članov institucij EU;

· Razvoj zdrave politike EU za boj proti goljufijam.

OLAF lahko v okviru svoje neodvisne preiskovalne funkcije razišče zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kaznivimi dejanji, ki vplivajo na finančne interese EU, kar zadeva: \ t

· Vsi odhodki EU: glavne kategorije odhodkov so strukturni skladi, kmetijska politika in podeželje

razvojni skladi, neposredni izdatki in zunanja pomoč;

· Nekatera področja prihodkov EU, predvsem carine;

· Sumi resnih kršitev uslužbencev EU in članov institucij EU.

Ko OLAF zaključi svojo preiskavo, morajo pristojni organi EU in nacionalni organi preučiti in sprejeti odločitev o nadaljnjih ukrepih glede priporočil OLAF. Za vse zadevne osebe se domneva, da so nedolžne, dokler se na pristojnem nacionalnem sodišču ali sodišču EU ne dokaže njihova krivda.

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi