Španske in britanske policijske enote so v dve leti trajajoči preiskavi Ponzijeve sheme izterjale 6 milijonov EUR

Na stotine žrtev 15-milijonske sheme Ponzi lahko kmalu izterja do 40% izgub zaradi prizadevanj mednarodnega pregona za izterjavo nezakonito pridobljenih sredstev.

Sodelovanje med špansko regionalno katalonsko policijo (Mossos d'Esquadra) in britansko policijo v Zahodnem Yorkshiru, ki ga je olajšal Europol, je španskim oblastem omogočilo, da so v okviru preiskave Poncija izterjale več kot 6 milijonov EUR več kot 15 žrtev.

Preiskava se je začela v začetku marca 2019 po vložitvi pritožbe v španski Geroni, potem ko je glavni osumljenec izginil. Kmalu je sledilo še nekaj pritožb, ki opisujejo piramidno prevaro, ki jo je zagrešil pogrešani osumljenec, španski državljan s prebivališčem v Združenem kraljestvu, ki je svoje žrtve prevaral v vlaganje v na videz varne naložbe z visokimi donosi.

Vrnitev ukradenih sredstev

Pravočasna preiskovalna podpora je ključnega pomena v primerih izterjave premoženja, ki prečkajo več meja, da bi ukradeno premoženje našli, zamrznili, zasegli in nazadnje vrnili.

Europolove Evropski center za finančni in gospodarski kriminal (EFECC) je primer že od začetka podprl in na njegovem sedežu združil španske in britanske preiskovalce, da bi razpravljali o postopkovnih zahtevah in opredelili jasen napredek. Tamkajšnji strokovnjaki za izterjavo premoženja so organizirali intenzivno izmenjavo informacij, potrebnih za pripravo na odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

Pristop k vračilu premoženja, ki je bil v tem primeru glavni kot preiskave, se je očitno obrestoval: več kot 642 000 funtov je bilo na bančnih računih Združenega kraljestva že od samega začetka in zamrznjenih, da bi zagotovili njegovo zaplembo. Britanski preiskovalci so lahko tudi uspešno izsledili posledično znesek preusmerjenih sredstev, ki so bila vložena v podjetja za spletne igre na srečo, luksuzno vozilo, nakit in informacijsko opremo.

oglas

Po dveh letih intenzivnega sodelovanja je policija Zahodnega Yorkshira konec aprila 2021 španskim pravosodnim organom nakazala več kot 6 milijonov EUR, da bi jih, če sodni postopek tako odloči, uporabili za odškodnino žrtvam. Glavni osumljenec je bil po odredbi sodišča v Geroni od leta 2019 v priporu.

Zaplemba je strateška prednostna naloga v boju EU proti organiziranemu kriminalu. Izterjava premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kriminalcem odvzame tisto, kar so si prizadevali pridobiti, in krepi predstavo, da se "zločin ne sme plačati". Hitrejše je sledenje premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, učinkovitejša je lahko zaplemba in izterjava kaznivih dejanj. Europolov EFECC pomaga preiskovalcem po Evropi pri prepoznavanju premoženja, ki je bilo nezakonito pridobljeno na njihovem ozemlju, in olajša izmenjavo ustreznih informacij na evropski ravni.

Delite ta članek: