Iranski naftni imperij pod drobnogledom

Globalna finančna mreža, ki se razteza od Londona do Dubaja, je pod vse večjim nadzorom, saj zahodne oblasti preiskujejo subjekte, povezane s Hosseinom Shamkhanijem, sinom visokega iranskega uradnika. Poročila kažejo, da ima Shamkhani povezave z mrežo, ki je vpletena v trgovanje z blagom, naložbe hedge skladov in pravne postopke na britanskih sodiščih. Čeprav ni bila pravno ugotovljena nobena kršitev, so vlada Združenega kraljestva in oblasti ZDA okrepile nadzor nad njegovimi dejavnostmi.

London Hedge Fund se sooča s skrbnim nadzorom

Eden od subjektov, ki pritegne pozornost, je hedge sklad Ocean Leonid Investments s sedežem v londonski soseski Knightsbridge. Sklad, ustanovljen junija 2022, je specializiran za trgovanje z nafto, plinom in kovinami ter je privabil talente iz velikih podjetij, kot so Gunvor Group, Koch Industries in Citadel.

Bloombergova preiskava je poročala, da Ocean Leonid upravlja sredstva, ki naj bi bila povezana s Shamkhanijem, čeprav podjetje zanika kakršno koli neposredno povezavo z njim. Uradne evidence kažejo, da sklad deluje pod ISFAD Fund LP, subjektom s sedežem v Dubaju, njegova lastniška struktura pa ostaja nejasna. Čeprav ni dokazov, da je Ocean Leonid kršil kakršne koli zakone, regulatorji Združenega kraljestva menda spremljajo finančne subjekte, ki so potencialno povezani s sankcioniranimi dejavnostmi trgovanja z nafto.

Britansko zatiranje trgovskih podjetij s sedežem v Londonu

V ločenem razvoju se je vlada Združenega kraljestva odločila zapreti Nest Wise Trading Ltd., subjekt s sedežem v Londonu, povezan s Shamkhanijevim omrežjem. Združeno kraljestvo Companies House je izdalo obvestilo, v katerem je navedeno, da podjetje ni zagotovilo ustreznega razkritja lastništva in bi ga lahko v nekaj mesecih razpustili, če ne bi izpolnjevalo regulativnih zahtev.

Nest Wise Trading naj bi bil povezan z dubajsko družbo Nest Wise Petroleum LLC, ki naj bi bila povezana s prodajo naftnih derivatov, goriv, ​​rud in industrijskih kemikalij. Organi Združenega kraljestva niso obtožili Nest Wise napačnega ravnanja, vendar je ta poteza del širšega zatiranja podjetij, osumljenih izogibanja omejitvam trgovanja z nafto.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Združenega kraljestva ni želel komentirati primera, predstavniki podjetij Nest Wise in Shamkhani pa se niso odzvali na medijska vprašanja.

Pravni spor na londonskem višjem sodišču

Medtem se na londonskem višjem sodišču odvija nepovezan pravni spor, ki vključuje stranke, povezane z iranskim petrokemičnim trgovanjem. Alliance Petrochemical Investment (API) s sedežem v Singapurju, ki ima v lasti 60 % iranskega Mehr Petrochemical Company (MHPC), je vložil tožbo proti londonskima vlagateljema Francescu Mazzagattiju in Francescu Dixitu Dominusu. API trdi, da so obtoženi prek ponarejenih dokumentov iz podjetja odnesli 144 milijonov evrov.

Vendar pa obramba izpodbija trditev in trdi, da je tožba politično motivirana in del širše strategije Arshiye Jahanpourja, dvojnega ameriško-iranskega državljana. Glede na sodne spise je Jahanpour opisan kot nadzorna sila za API in je bil obtožen omogočanja transakcij, za katere lahko veljajo zakoni ZDA o sankcijah. Jahanpour zanika vse obtožbe.

Poročila so tudi povezala Mehr Petrochemical Company (MHPC) s preiskavami finančnih zlorab v Iranu, z obtožbami, da je družba dolgovala 170 milijonov dolarjev v izvozni valuti iranski vladi. Iranske oblasti niso vložile nobene uradne obtožbe, vendar so državni mediji že poročali o notranjih sporih glede nadzora MHPC, vključno s posredovanjem Alija Šamkanija, očeta Hoseina Šamkanija.

Mednarodne mreže za trgovanje z nafto v pregledu

Po javno dostopnih poročilih so transakcije, ki vključujejo Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turčija), sprožile vprašanja o pošiljkah iranske nafte. Podatki s platform za obveščanje o tveganjih v dobavni verigi kažejo, da je Starex Turkey, ki je nasprotna družba ZAE, v letih 2023 in 2024 prejela več pošiljk naftnih derivatov, vendar proti podjetju ni bil sprejet noben regulatorni ukrep.

Poročila so izpostavila tudi Admiral Group Shipping Company, subjekt s sedežem v ZAE, ki je povezan s Hosseinom Shamkhanijem. Nekateri viri trdijo, da je Admiral Group sodelovala pri pošiljanju surove nafte iz Irana in Rusije, vendar proti sami družbi niso bile uvedene uradne sankcije.

Morebitne posledice za energetsko varnost Združenega kraljestva

Pravni primer, ki vključuje API, je pritegnil dodatno pozornost zaradi možnega vpliva na energetsko varnost Združenega kraljestva. Obtožena, Mazzagatti in Dixit, sta višja vodstvena delavca pri Viaro Energy, ki se je nedavno strinjala, da bo od Shella in ExxonMobila pridobila plinska sredstva Združenega kraljestva v Severnem morju. Nekateri analitiki so opozorili, da bi lahko dolgotrajni sodni postopki zmotili transakcijo, vendar regulativni poseg ni bil napovedan.

Pravni strokovnjaki so ugotovili, da imajo lahko korporativni spori, ki vključujejo mednarodna energetska podjetja, širše posledice za naložbeno zaupanje v sektor. Vendar noben dokaz ne kaže, da bo primer neposredno vplival na dobavo plina v Združenem kraljestvu.

Zaključek: povečan nadzor svetovne trgovine z nafto

Medtem ko zahodne vlade poostrujejo nadzor nad finančnimi transakcijami, povezanimi z energijo, se Shamkhanijeva mreža in povezani subjekti soočajo s povečanim nadzorom. Čeprav proti nobeni od ključnih vpletenih oseb ni bila vložena nobena uradna obtožba, tekoče pravne bitke in regulativni pregledi kažejo, da oblasti pozorno spremljajo iranske globalne strategije trgovanja z nafto.

Ta članek temelji na javno dostopnih poročilih, vključno s preiskavami Bloomberga, vlogami podjetij v Združenem kraljestvu in pravnimi postopki. Vse obtožbe ostajajo izpodbijane in zoper omenjene posameznike ali subjekte ni bilo nobenih pravnih ugotovitev. Vpletene strani so zanikale kakršne koli kršitve.

Delite ta članek: