Banka Trust toži glavne trgovce na BVI za več kot milijardo dolarjev zaradi goljufive sheme

Russian's Bank Trust je vložil tožbo na sodišču Britanskih Deviških otokov proti več velikim mednarodnim trgovcem z blagom, vključno s Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo in Liberty Commodities, ki trdijo, da so sodelovali v goljufivi shemi, ki je povzročila finančno škodo v višini več kot 1 milijarde dolarjev.

Odločitev Bank Trusta, da vloži tožbo na tujem sodišču, poudarja nadaljnje prizadevanje Rusije za izterjavo sredstev po bančni krizi, ki se je zgodila pred nekaj leti. Deluje kot dežnik za slaba posojila bank Binbank, Otkritie in Promsvyazbank – posojilodajalcev, ki jih je leta 2017 rešila ruska centralna banka – Trust skuša izkoristiti verodostojnost mednarodnega pravosodnega sistema, da bi okrepil svoj primer in povečal možnosti za okrevanje. pomembni zneski v igri.

v tožba vložena na court, Bank Trust je glavne trgovce obtožil zarote z ruskim poslovnežem Mikailom Šiškanovom, nekdanjim lastnikom velikih zasebnih posojilodajalcev Binbank in Rost Bank.

Glede na tožbo naj bi se Shishkhanov med letoma 2013 in 2017 dogovarjal s trgovci iz večjih podjetij za trgovanje z blagom, da bi prikril prenose iz Binbank, namenjene razpršitvi sredstev v nasprotju s finančnimi predpisi.

Banka Trust trdi, da je Binbank tem trgovcem zagotovila sredstva v obliki trgovskega financiranja, ki so bila nato preusmerjena do offshore podjetij, povezanih s Šiškanovom prek transakcij v senci. Trgovci so nato poplačali denar, ki so ga dolgovali Binbank v skladu s svojimi pogodbami o trgovinskem financiranju, s sredstvi, ki jih je banka zagotovila prek ločenih posojil banki Rost. Ta sredstva so bila premaknjena k trgovcem prek druge serije transakcij v senci z različnimi drugimi podjetji in nikoli niso bila vrnjena Rost Bank.

Banka Trust trdi, da so mednarodni trgovci zavestno sodelovali v goljufivi shemi, pri čemer niso prevzemali nobenega finančnega tveganja ob prejemanju provizij, hkrati pa so prikrili prave motive za svojimi transakcijami pod krinko nakupa in prodaje blaga, kot sta žito ali surova guma.

V skladu s trditvijo ni prišlo do dejanskega pošiljanja blaga. Zdi se, da so bile transakcije trgovinskega financiranja med Binbank in trgovci pravilno poravnane v evidencah Binbank, vendar dejanske razpršitve sredstev, do katere je prišlo s temi transakcijami, ni bilo mogoče zaznati.

oglas

Zaradi sheme naj bi Binbank manipulirala s svojimi računovodskimi izkazi s prikazovanjem visokih bonitetnih ocen svojih nominalnih nasprotnih strank, kot so dobro znani zanesljivi trgovci, namesto bonitetnih ocen svojih dejanskih nasprotnih strank, ki so bile offshore navidezna podjetja. .

Septembra 2017 je Banka Rusije dala Binbank in Rost Bank pod začasno upravo, pri čemer je morala Rost Bank zagotoviti sredstva, da bi slednja lahko vrnila denar Binbank. Posledično je banka Rost Bank utrpela največjo finančno škodo zaradi sheme, saj je morala priznati izgube, ki jih je imela zaradi transakcij s svojimi ustreznimi nasprotnimi strankami.

Banka Trust je dejala, da deluje kot pravni naslednik banke Rost po ruski zakonodaji in ima zato pravno upravičenje zahtevati odškodnino, ki jo je povzročila banka Rost.

"Zavezani smo k temu, da bomo posameznike, ki so sodelovali v tej prevari, odgovarjali za svoja dejanja. Ta nezakonita dejavnost je povzročila veliko škodo strankam Bank Trust, običajnim Rusom, in uporabili bomo vse pravne poti, ki so nam na voljo, da bi dosegli pravico za upnike. ,« je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Bank Trust.

V času objave Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo in Liberty Commodities ter Shishkanov niso odgovorili na prošnjo za komentar.

Delite ta članek: