Zaustavitev poklicnih izvajalcev

Leta 2016 so Panamski dokumenti razkrili moten odnos med svetovnimi bankami, računovodjami, ustanovitelji podjetij in odvetniškimi pisarnami - "poklicnimi dejavniki", ki so s svojim specializiranim znanjem in fasado legitimnosti pomagali skorumpiranim politikom, goljufom in preprodajalcem drog pri prikrivanju njihove identitete in dejavnosti prek podrejenih družb, zapletenih pravnih struktur in finančnih transakcij.

Dejansko se je pokazalo, da je panamska odvetniška družba Mossack Fonseca sodelovala več kot 14,000 teh posrednikov, vključno z nekaterimi največjimi imeni na področju financ in strokovnih storitev, za vzpostavitev kanalov na morju, ki so bili v mnogih primerih uporabljeni za upravljanje nezakonitih sredstev. Mossack Fonesca trdi, da je v skladu z mednarodnimi protokoli.

Pet let po tem in medijski projekt, nagrajen s Pulitzerjevo nagrado, je postal globalni kamen temeljev v razpravi o preglednosti in finančnem kriminalu.

Napredek je bil vsekakor dosežen. Države so izterjale milijarde neplačanih davkov, vodje vlad, vpletenih v korupcijo, so odstopili ali se soočili s pregonom, parlamenti pa so sprejeli nove zakone.

Medtem ko se je boj proti davčnim utajam in pranju denarja zaostril, spretni dejavniki, ki razumejo zakonodajo, prepredeno z vrzelmi, in so povezani z davčnimi oazami, ki temeljijo na dobičku, še naprej olajšujejo finančni kriminal.

Zdi se, da se ne moremo sprijazniti z odvetniki, notarji, računovodjami, bankami in zastopniki ustanovitev podjetij, ki imajo ključ do uspešne utaje davkov, pranja denarja in goljufij. Zločini, ki pospešujejo gospodarsko enakost, izčrpavajo javna sredstva, spodkopavajo demokracijo in destabilizirajo narode.

Odličen primer je zdaj zloglasna korupcijska afera 1MDB, v kateri so po mnenju ameriških in malezijskih tožilcev milijarde dolarjev, navidezno zbranih za javne razvojne projekte v Maleziji, pristali v zasebnih žepih, vključno s tistimi nekdanjega premierja Nadžib Raza in finančni begunec Jho Nizka, ki oba zanikata vse napake.

oglas

Odkar se je globalna shema razvila leta 2015, so bili vpleteni številni dejavniki.

Goldman Sachs je svojo vlogo v zadevi podkupovanja v tujini priznal in izplačal $ 3.9bn reševanje vseh neporavnanih stroškov in terjatev do banke. Podobno je bil Deloitte prisiljen plačati 80 milijona dolarjev kazni v Malezijo kot del dogovora o poravnavi za rešitev vseh zahtevkov v zvezi z njeno revizijo računov 1MDB. Maja so sodni dokumenti razkrili, da 1MDB terja tudi milijarde dolarjev enote Deutsche Bank, JP Morgan in Coutts zaradi malomarnosti in nepoštene pomoči.

Računi strank na naslovu dve veliki ameriški odvetniški družbi, DLA Piper in Shearman & Sterling, so bili uporabljeni za pomoč podjetjem Aziz in Low pri nakupu vrhunskih nepremičnin v Londonu in New Yorku s sredstvi iz 1MDB. Ni namigov, da bi podjetje kršilo pravila proti pranju denarja. Prostovoljni kodeks ravnanja Ameriške odvetniške zbornice pa priporoča, da se morajo "kadar koli se odvetniki" dotaknejo denarja ", zadovoljiti glede verodostojnosti virov in lastništva sredstev." sledil temu kodeksu ravnanja.

Obseg problema se tu ne ustavi. Dejansko je januarja 2020 Luanda Leaks razkril dve desetletji notranjih poslov in vladnih daril v Angoli, ki so jim pomagali zahodni odvetniki in računovodje. Domnevno so ti posli Isabel dos Santos, hčerki nekdanjega vladarja države, zbrali približno 2.2 milijarde dolarjev premoženja in, na račun angolske državepostala najbogatejša afriška ženska. Razstava je razkrila tudi, kako Dos Santos je za ugledna svetovalna podjetja porabil 115 milijonov dolarjev vključno z BCG, Mckinsey in PWC, kljub rdečim zastavam, ki označujejo korupcijo. Dos Santos zanika vse napake.

Tudi ruski bratje Ananyev so dokazali, kako enostavno je s pravimi svetovalci manipulirati z mednarodnimi finančnimi sistemi. Skozi zapleteno shemo, ki vključuje več podjetij v več državah in transakcije, ki so potekale prek ameriških bank, vključno JPMorgan Chase, BNY Mellon in Citibank, so bili bratje obtoženi goljufanja 1.6 milijarde dolarjev iz lastne banke, Promsvyazbank, ki je vključevala življenjske prihranke več sto navadnih državljanov Rusije.

Bratje so leta 2017 pobegnili, davkoplačevalci pa so morali plačati skorajda 4 milijarde dolarjev za poplačilo upnikov in vzdrževanje poslovanja v Promsvyazbank, ko jo je prevzela Centralna banka Rusije. Dimitry in Alexei, ki se ob vrnitvi domov soočata s kazensko ovadbo, zanikata vse obtožbe in še naprej delujeta brez posledic v Avstriji, Veliki Britaniji in na Cipru.

Ključni element zaščite bratov je denar za državljanske sheme, ki so jim omogočile, da si zagotovijo prebivališče na Cipru in v Veliki Britaniji. Višji britanski politiki, kot sta Rishi Sunak in Priti Patel ter ciprski finančni minister Constantinos Petrides, so bili vprašani o izvoru denarja, uporabljenega za pridobitev stalnega prebivališča, vendar do zdaj niso ukrepali.

Namesto tega so bili pravni postopki proti bratom doslej osredotočeni na poskušanje pridobitve sredstev, ukradenih njihovim žrtvam, ki so sprožile primere v Londonu, na Nizozemskem in v New Yorku.

Na žalost zahvaljujoč ustanoviteljem lupinskih podjetij, kot so Trident Trust, ki imajo zgodovino druženja z vprašljivimi posamezniki, vključno z indijskim ubežnikom Nirav Modi, Azerbajdžanski goljuf Jahangir Hajiyev in obsojen trgovec z orožjem Viktor Bout,, Neprozorne in zapletene korporativne strukture Ananyevih so sprožile vprašanja o pristojnosti, zaradi katerih je bilo žrtvam izjemno težko zagotoviti pravico.

Vsi ti primeri dokazujejo, da je treba še veliko narediti za ureditev poklicnih izvajalcev, ki prepogosto prevzamejo vlogo namerno slepih strokovnjakov, bodisi podpirajo ali ignorirajo kriminalne dejavnosti in olajšajo svetovni tok umazanega denarja.

Res je, da v mnogih državah ti akterji po zakonu in nadzornih organih v industriji zahtevajo, da preverjajo svoje stranke in organom poročajo o sumljivih transakcijah. Vendar se zdi, da je v preveč primerih kazen za malomarnost vredna absorpcije. 

Kljub temu obstaja občutek, da se stvari začenjajo spreminjati. Dve pomembni poročili, objavljeni letos, kažeta, kako resno se obravnava vprašanje olajšanja finančne zlorabe. Prvi je iz panela Združenih narodov na visoki ravni o mednarodni finančni odgovornosti, preglednosti in integriteti za dosego agende 2030, ki se imenuje panel FACTI. Druga je publikacija OECD: Konec igre lupine: zatiranje strokovnjakov, ki omogočajo davčne kazni in kazniva dejanja.

V obeh poročilih je bilo jasno razvidno, da morata politična in civilna družba nujno pritisniti na poklicna združenja bankirjev, odvetnikov, računovodj in drugih finančnih posrednikov, ki imajo koristi od finančnih kaznivih dejanj, pri čemer si prizadevajo, da bi omogočili odgovornost in se dogovorili o standardih. za te panoge.

Poleg tega poročila trdijo, da je treba vzpostaviti nacionalne in mednarodne strategije in smernice za obravnavo tistih, ki še naprej pomagajo bogatemu in močnemu duhovnemu denarju stran od milijard ljudi po vsem svetu, ujetih v revščini zaradi sistemskih davčnih zlorab, korupcije , in pranje denarja.

Delite ta članek: